证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于２０１０年１２月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《广东开平春晖股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场召开时间：２０１０年１２月２４日（星期五）下午３：００

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１０ 年１２ 月２４ 日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０ 年１２ 月２３日１５∶００ 至２０１０ 年１２ 月２４日１５∶００ 期间的任意时间。

２、召开地点：本公司二楼会议室

３、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开方式：现场投票和网络投票

５、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次有效投票为准。

６、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

（２）截止２０１０年１２月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

１、提案名称：《关于终止＜租赁协议书＞的议案》。

２、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于２０１０年１２月９日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

３、关联股东广州市鸿汇投资有限公司审议上述议案时需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１０年１２月２１日上午８∶３０－１１∶００，下午１４∶００－１７∶００

３、登记地点：本公司董事会办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１０ 年１２ 月２４ 日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０ 年１２ 月２３日１５∶００ 至２０１０ 年１２ 月２４ 日１５∶００ 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１） 深市挂牌投票代码：３６０９７６，投票简称：春晖投票。

（２） 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次只审议一项议案， １．００元代表本议案，例示如下：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２，８３９９０７２８

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“春晖股份２０１０ 年度第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：陈伟奇、关卓文

联系电话：０７５０－２２７６９４９ 传真：０７５０－２２７６９５９

联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路１０号广东开平春晖股份有限公司董事办公室 邮编：５２９３００

２、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

广东开平春晖股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２１日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席广东开平春晖股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：