证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０６０

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２０日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于２０１０年１２月２２日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立上海雅乐时装有限责任公司的议案》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见２０１０年１２月２３日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２３日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０６１

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升公司在服装行业市场的综合竞争力，在报喜鸟品牌稳健发展的基础上，公司拟通过出资设立上海雅乐时装有限责任公司（暂用名，具体以工商登记为准，以下简称“雅乐时装”），主要代理国际品牌在中国区的销售，重点方向为年轻时尚的日韩风格品牌，实现公司服饰业务多品牌、国际化发展，形成新的业绩增长点。具体如下：

一、对外投资概述

公司拟与自然人郑建新先生、李骥骋先生、叶幼林先生共同出资设立上海雅乐时装有限公司，其中公司以自有资金出资１５３０万元，占注册资本的５１％，本公司绝对控股。

本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易。

二、其他投资主体情况介绍

郑建新先生：自然人，中国国籍。

李骥骋先生：自然人，中国国籍，在２００１年至２００７年期间曾担任公司董事、副总经理、总经理职务，于２００７年１０月１５日因个人原因辞职。

叶幼林先生：自然人，中国国籍。

公司与郑建新先生、李骥骋先生、叶幼林先生不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）投资标的基本情况

上海雅乐时装有限责任公司，注册资本３０００万元，注册地址暂定为上海市长宁区协合路１１５８号，经营范围暂列为生产销售服装，服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品的销售，服装、服饰设计；商务咨询（除中介）；从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（二）各投资人的投资规模和持股比例

单位：万元

（三）雅乐时装的法定代表人、执行董事、财务负责人均由公司派出。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着消费升级的大趋势，服装消费需求将稳步上升，其中日韩风格流行服饰成为时尚的新宠。雅乐时装主要从事代理年轻时尚、日韩风格的国际品牌休闲服饰，此次投资有助于实现服饰业务多品牌化、国际化发展，将能有效扩充公司原有的产品品类，主要进驻一线城市的商场，有助于填补原有品牌“报喜鸟”、“Ｓ．ＡＮＧＥＬＯ”在主要一线城市的市场空白，同时公司可利用已有的品牌服饰运营管理优势，形成新的业绩增长点。

随着业务规模扩大，公司在管理架构和流程上将更加复杂，而且品牌服饰市场竞争激烈，如果雅乐时装运营不好，则可能对公司业绩产生一定的负面影响。

五、其他

公司本次对外投资尚需各方签订投资合作协议及工商行政管理部门核准。

六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２３日