证券时报多媒体数字报

　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2010-030

　　北方国际合作股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于2011年 1月10日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2011年1月10日9：30开始

　　2、股权登记日：2011年1月6日

　　3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

　　4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

　　5、召开方式：本次股东会议议案1、2、3采用累计投票制的方式，议案4、5采用现场投票方式。

　　6、参加本次股东会议的方式：

　　7、出席对象：

　　（1）凡2011年 1月6日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

　　二、会议主要议题：

　　1、关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案

　　2、关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案

　　3、关于审议《公司第五届监事会换届提名》的议案

　　4、关于审议《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案

　　5、关于审议修改《公司章程》的议案

　　上述议案的详细内容，请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、股东大会登记方法

　　1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

　　3、登记时间：2011年 1月 7日下午2：00-5：00

　　4、登记地点：北方国际董事会办公室

　　四、其他事项：

　　（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

　　（2）本次股东会议议案1、2、3采用累计投票制的方式，议案4、5采用现场投票方式。

　　（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100053

　　联系电话：010-83916913

　　传 真：010-83528922

　　联 系 人： 杜晓东、罗乐

　　特此通知。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十二日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

　　委托人证件号码： 受托人身份证号召：

　　委托人帐户号码： 委托人持股数：

　　委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

　　委托日期：

　　注：以上委托书复印及剪报均为有效。

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2010-029

　　北方国际合作股份有限公司

　　缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2010年12月22 日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。

　　2．万宝矿产（缅甸）铜业有限公司为万宝矿产有限公司的间接控股子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

　　3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不须提交股东大会审议批准。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合同协议书》的关联交易事项发表如下独立意见：

　　（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司就《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合同协议书》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　三、董事会表决情况

　　2010年12月22 日，公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，回避3票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

　　四、关联方基本情况

　　1、关联方基本情况：

　　万宝矿产（缅甸）铜业有限公司，成立于2010年9月10日，注册资本：60亿缅币（约合6亿人民币），企业性质为工业生产企业，注册地址为缅甸仰光卡玛宇区任轮路135号。经营范围：礼勃东矿铜矿区矿物的开采、生产、加工及产成品的销售。

　　2、关联方关系

　　万宝矿产（缅甸）铜业有限公司为万宝矿产（香港）铜业有限公司全资子公司，万宝矿产（香港）铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

　　■

　　五、关联交易标的基本情况

　　关联交易标的：为缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。

　　六、交易的定价政策及定价依据

　　关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　七、交易协议的主要内容

　　1．北方国际合作股份有限公司与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2010年12月 22 日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合同协议书》。

　　根据本合同协议书的规定，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司铜矿项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。本合同工期为5个月，签约之日起生效。

　　2、合同的支付条款为：

　　（1）合同预付款为合同总价（扣除含暂列金额）的30%。

　　（2）期中付款为北方国际有权按月得到已实施的工程的价值。

　　（3）万宝矿产（缅甸）铜业有限公司应在收到支付申请之后14天内，按北方国际付款申请中注明的金额，向之支付。

　　（4）保留金为合同总价的5％。合同价格以美元支付，现场施工（土建工程及设备安装部分）中分摊的管理费用同样以美元计价以美元支付，对于剩余的当地组织实施的工程对应的合同价格按照同当地分包签订的合同条件进行支付。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。

　　1、交易的目的

　　以拓展北方国际国际工程业务为出发点，有利于开拓缅甸国际工程承包市场。

　　2、对本公司的影响

　　本次关联交易如果能够按期生效并执行，将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响。

　　九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零

　　十、备查文件

　　1、四届三十三次董事会决议

　　2、《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》合同协议书

　　3、独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十二 日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2010-028

　　北方国际合作股份有限公司

　　四届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会会议通知已于2010年12月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年12月22日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，董事王立刚委托董事王金平投票，董事刘三华委托董事李建民投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《公司第五届董事会换届提名》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　此议案需提交股东大会审议。（公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决）。股东大会时间另行通知

　　董事会审议并通过了提名王一彤、李建民、邹嵬、周立、王小军、荣忠启、陈龙、刘三华、胡发荣先生为公司第五届董事会董事候选人，其中周立、王小军、荣忠启先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十三次会议审议的"关于北方国际合作股份有限公司第五届董事会换届提名的议案"发表如下独立意见：

　　（1）本次董事会换届提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（2）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　董事候选人简历附后。

　　2、会议审议通过了《签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》的议案

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李建民、陈龙、刘三华回避表决.

　　全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目关联交易公告》。

　　3、会议审议通过了《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　此议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知

　　公司在执行的德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同项目，合同金额4.245亿欧元，截至2010年9月31日，该项目已累计执行1.22亿欧元（详见2010年10月26日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的公司2010年第三季度报告）。

　　为了保证该项目按期执行并及时收汇，经公司与中信银行协商，双方同意拟将对该项目未来发货形成的应收帐款进行买断再融资，公司拟与中信银行签订相关的买断融资协议，具体方案如下：

　　（1）买断融资方案：

　　本次拟签订的买断融资协议涉及项目未来发货金额：6461万欧元。

　　其中， 5%为业主预付款。

　　其他95%部分（计6138万欧元）在公司投保出口商业信用保险后，将其中的 4911万欧元采取无追索权买断融资方式转让给中信银行。

　　（2）买断金额：4911万欧元

　　（3）买断融资费用（含保险费用）：约390万欧元左右（由业主承担）。

　　（4）买断融资交易对公司的影响：

　　本次买断融资安排可以实现该项目的按期执行并及时收汇，较好地规避汇率变化对公司业绩带来的影响，保护公司和全体股东的利益。

　　独立董事意见：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司的独立董事，经过认真核查，我们对本次德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资事项发表如下独立意见：

　　（1）本次德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资方案切实可行；

　　（2）本次德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资方案可以实现该项目的按期执行并及时收汇，有效规避汇率风险，符合上市公司和全体股东的利益。

　　4、董事会审议并通过了修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　此议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知

　　现公司拟对《公司章程》有关注册地址的条款进行修订，具体内容如下：

　　原章程：

　　第五条：公司住所：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03，邮编100070。

　　修订为：

　　第五条：北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区47号楼3层（301、302），邮编100071。

　　5、会议审议通过了《2011年第一次临时股东股东大会召开时间、内容》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　定于2011年1月10日在北京召开北方国际2010年第一次临时股东大会。（具体内容详见2011年第一次临时股东大会会议通知）。

　　附件：

　　1、四届三十三次董事会决议

　　2、独立董事意见

　　3、《蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合同协议书》

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十二日

　　董事候选人简历：

　　王一彤董事：1964年出生，中共党员。1985年毕业于吉林工学院金属材料专业，获工学学士学位；1995年毕业于美国密西根州立大学材料科学专业，获硕士学位，高级工程师。历任吉林进出口商品检验局干部；尼克国际贸易公司业务经理、董事，副总经理、董事长；振华石油控股有限公司副董事长；现任中国万宝工程公司副董事长。经核实，王一彤先生未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　李建民董事： 1963年出生，中共党员，毕业于南京理工大学光学仪器专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处业务员，中国北方工业公司驻阿尔及利亚代表处项目经理，中国北方工业公司项目劳务处处长助理，澳门环利投资有限公司副总经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，中国万宝工程公司总经理助理、副总经理，深圳西林实业股份有限公司董事兼副总经理，中国万宝工程公司副总经理，北方国际合作股份有限公司二届董事会董事副总经理、三届董事会董事总经理、四届董事会董事长。现任中国北方工业公司总裁助理,中国万宝工程公司总经理。经核实，李建民先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　邹嵬董事： 1965年出生，中共党员，毕业于北京理工大学高分子材料专业，工学学士，高级工程师。历任国营惠安化工厂四车间技术员、四分厂军品三工段段长、四分厂工艺技术室主任、四分厂副厂长、厂长，惠安化工厂生产部副总工程师兼部长，西安惠安化学工业有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司副总经理，董事。 现任西安北方惠安化学工业有限公司总经理、董事、党委副书记。经核实，邹嵬先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　周立独立董事： 1966年11月出生，会计学教授，东南大学工业自动化专业，硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；北方国际合作股份有限公司四届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事、中金黄金股份有限公司独立董事。经核实，周立先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

　　王小军独立董事： 1954年8月出生，律师，中国人民大学一分校法律专业，学士学位；社科院研究生院法律专业，硕士学位。拥有中国、香港及英国三地律师执照。历任贸促会法律部律师；中国法律事务中心律师；英国D.J.FRELMAN律师行律师；香港联交所法律专家；英国齐伯礼律师行律师；香港百富勤融资公司投资银行董事；ING霸菱投资银行董事；山东兖州煤业股份有限公司独立董事；北方国际合作股份有限公司四届董事会独立董事。现任君合律师事务所律师、合伙人；广州广船国际股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司独立董事。经核实，王小军先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

　　荣忠启独立董事：1945年出生，中共党员，毕业于北京航空学院液体火箭发动机专业，学士学位，注册会计师。历任国营风华机器厂105车间技术员、宣传科科员、办公室副主任、经营管理办公室主任；航天部审计局企业审计处处长；航天工业总公司经营发展局副局长；国防科技工业委员会体改司巡视员兼副司长；退休后历任北方国际合作股份有限公司四届董事会独立董事。经核实，荣忠启先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

　　陈龙董事：1964年出生，中共党员。毕业于北京理工大学工业管理专业，学士学位，高级经济师。1987年至1992年，任兵器工业勘察研究院供应处，人事处助理经济师，1992年至今在中国北方工业公司工作，历任北方公司人劳处副处长， ERP办公室副主任，人力资源部副主任，北方国际合作股份有限公司三、四届董事会董事，北方万坤置业有限公司董事长。现任中国万宝工程公司党委副书记。经核实，陈龙先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　刘三华董事：1970年出生，中共党员，毕业于武汉大学遗传学专业，学士学位，首都经济贸易大学商业经济专业，硕士学位，会计师。历任湖南省岳阳市制药一厂药研所助理工程师、利安达会计师事务所注册会计师、中天会计师事务所审计部经理、中国北方工业公司审计部内审员、成都银河王朝大酒店财务总监、中国北方工业公司稽查部副主任，北方国际合作股份有限公司四届董事会董事。现任中国万宝工程公司总会计师。经核实，刘三华先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　胡发荣董事：1964年出生，中共党员，毕业于南京理工大学特种机械专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处助理工程师、工程师，中国北方工业公司驻巴基斯坦代表处项目经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，北方国际合作股份有限公司国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司地铁工程部经理兼国际工程二部经理，公司副总经理。经核实，胡发荣先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-031

　　北方国际合作股份有限公司

　　四届十七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司四届十七次监事会会议通知已于2010年 12 月 12 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2010年 12 月22 日上午在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由翟斌主持。

　　1、会议通过了《公司第五届监事会换届提名》的议案。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　监事会审议并通过，股东方中国万宝工程公司推荐翟斌先生为第五届监事会监事候选人，股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐李清海先生为第五届监事会监事候选人。

　　此议案须提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二○一○年 十二 月二十二 日

　　附：第五届监事候选人简历

　　翟斌：1965年出生，中共党员，毕业于北京理工大学，工业会计学硕士学位，高级会计师。历任中国北方工业公司财务部助理会计师、会计师、中国万宝工程公司财审部经理助理、副经理、经理、北方国际合作股份有限公司财务总监、四届监事会召集人。现任中国万宝工程公司财审部主任。经核实，翟斌先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。

　　李清海：1956年出生，中共党员，会计师。历任西安惠安化工厂工人、财务处会计、出纳，深圳制漆厂会计，西安惠安化工厂财务处会计、副处长、处长，资金管理处处长，第三产业实业部财务处处长，西安惠安化学工业有限公司资金管理中心主任、北方国际合作股份有限公司第三、四届监事会监事。现任西安北方惠安精细化工有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司副总会计师。经核实，李清海先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-032

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于职工代表大会推选盛亚军先生为公司

　　第五届监事会职工监事的监事会公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届监事会三年任期届满， 根据北方国际职工代表大会选举结果，由盛亚军先生任公司第五届监事会职工监事，任期至五届监事会到期为止。

　　盛亚军先生简历：

　　1973年出生，毕业于华中理工大学热能动力工程专业，工学学士，首都经贸大学金融学专业，经济学硕士，助理经济师。历任江苏射阳港发电厂运行部技术员，中国北方工业公司企划部项目经理、投资一部项目经理，北方国际合作股份有限公司资本运营部副主任、四届监事会职工监事。现任北方国际合作股份有限公司战略投资部主任。经核实，盛亚军先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系。本次经北方国际职工代表大会选举为北方国际第五届监事会职工监事。

　　北方国际合作股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十二月二十二日