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证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号：２０１０－０７３

北京大北农科技集团股份有限公司

关于将部分超募资金用于

新建项目的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２ 号文核准，公司于２０１０年３ 月２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０８０ 万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币３５．００ 元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３ 元，实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７ 元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金４７，０９３０，０００元，超募资金为１，５４６，８６９，７００ 元，以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０ 年４ 月１ 日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３ 号《验资报告》确认。

为了合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，加快公司在建和新建项目的投资进度、争取早日竣工达产，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司第二届董事会第一次会议拟从超募资金中申请２４，１２２万元资金用于五个新建项目，具体使用计划为：

单位：万元

湖北华占种业生产加工基地项目系公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司之全资企业湖北华占种业科技有限公司，其成立时间２０１０年１０月１４日，其注册资本为１０００万，主营业务为农作物新品种选育和研发及销售种子等，为了巩固和加强湖北、安徽、河南中稻市场地位，拟在武汉购买３０亩土地，建成年加工７５０万公斤杂交水稻种子加工与仓储基地。该项目建成后将与江西先农基地、湖南浏阳基地一起，覆盖长江中下游中稻、早晚稻区以及华南稻区，为我公司未来三到五年杂交水稻种子业务发展打下坚实基础。

新疆大北农６万吨饲料项目系公司在西北地区的产业布局之一。新疆大北农牧业科技有限责任公司为集团全资子公司，成立于２００７年１０月１７日，注册资本为１００万，主营业务为饲料生产和销售：在三年时间里实现了预混料、浓乳料、动保、微生态的全面发展，建设了遍布全疆的服务网络，在市场上形成了良好的品牌效应。公司现有厂房和设备是租赁的设备和厂房，租赁合同将于２０１１年底到期。为了继续做大做强，公司拟在新疆乌鲁木齐购买３０亩土地，建设一条年产６万吨乳猪料及浓缩配合料生产线。

茂名大北农１８万吨猪饲料项目系做大做强在粤西高端猪饲料市场而设立的项目。茂名市大北农饲料有限公司为集团全资子公司，成立于２００７年７月３７日，注册资本１００万，主营业务为饲料加工和销售，公司的全价配合饲料自 ２００７ 年 ７ 月租赁工厂生产经营以来，配合饲料销量快速增长，目前月销量已超过６０００吨。预混料产品在粤西市场形成较好的品牌知名度，产品外销数量和金额均名列前茅。公司现有厂房和设备是租赁一民营企业的设备和场地，生产设备产能小，现已经是超负荷生产，严重制约销量的增长。根据公司发展规划，拟在茂名地区新建一饲料厂，用于生产教槽料、乳猪料及部分其他猪配合饲料。

福建三明大北农１８万吨猪饲料项目系适应闽西北地区对猪饲料市场需求而设立的项目，三明大北农饲料有限公司为集团全资孙公司，成立于２００７年５月１１日，注册资本１００万，主营业务为饲料加工和销售，自２００７年５月份正式投产以来，经过三年多的运作经营，已在闽北地区形成一定的品牌知名度，得到了广大和客户和同行的认可。目前三明大北农饲料有限公司租赁的生产设备简陋，库房等配套设施陈旧老化，现已经是满负荷生产状态，根据三明大北农发展规划，生产能力将不能不能满足市场的拓展，为进一步做强、做大三明大北农，故在三明沙县新建一年产１８万吨配合饲料厂，用于生产乳猪料及部分其他猪配合饲料。

福建龙岩大北农１８万吨猪饲料项目系适应闽西南地区对猪饲料市场需求而设立的项目，龙岩大北农饲料有限公司系集团全资孙公司，成立于２００７年１１月３０日，注册资本为１００万，主营业务为饲料生产和销售，目前龙岩大北农饲料有限公司租赁别人厂房，自建有一条生产线，月产量６０００吨，现已完全达到满负荷生产状态，目前生产能力已不能满足市场的拓展，且现租赁的龙岩大北农工厂因铁道部修建铁路面临拆迁，。为进一步做强、做大龙岩大北农，使大北农在龙岩得到更好的发展，拟在龙岩武平新建一个生产基地，用于生产乳猪料及部分其他猪配合饲料。

上述五个项目，与公司的募投项目及本年度５月２８日公告的用超募资金建设的项目属同一战略布局下的系列投资计划，其中湖北华占种业生产基地建设是金色农华水稻种子辐射长江中下游中稻、早晚稻区以及华南稻区的关键布局，其他五个项目是公司在新时期推动预混料、高档教槽料、保育料及乳猪料发展计划的重大举措之一。

上述五个项目都是在公司主营业务上扩张，并没有进入新的行业，而且新上项目科技含量较高，超级杂交水稻种子、教槽料、保育料、乳猪料所含比重较大，具有一定的竞争优势。使用超募资金投资五个项目，不仅能加快公司主营业务的发展，进一步扩大市场占有率，还可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司资产收益率。项目竣工达产后，在正常的经营年度，能够新增水稻种子的加工生产能力７５０万公斤，教槽料、保育料及乳猪料的生产能力２０万吨，其他猪用配合料的生产能力１５万吨（以扣除上述租赁的产能）。

本次拟投的五个新建项目以借款或增资的方式投入各孙、子公司，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

公司独立董事经核查后，对该事项发表以下独立意见：

公司本次拟用２４，１２２万元资金用于五个新建项目均系投资于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；将部分超募资金用于新建项目符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。

同意公司用２４，１２２万元超募资金投资于５个新建项目。

公司监事会经核查后，发表了以下意见：

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金２４，１２２万元资金用于五个新建项目。投资的五个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：

上述五个项目均围绕大北农主营业务展开，其中湖北华占种业生产基地建设是金色农华水稻种子辐射长江中下游中稻、早晚稻区以及华南稻区的关键布局，其他项目是公司在新时期推动高档教槽料、保育料及乳猪料发展计划的重大举措之一。使用部分超募资金投资以上项目，不仅能加快公司主营业务的发展，进一步扩大市场占有率，还可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司资产收益率。

本次拟投资新建项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

同意大北农上述投资计划。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

二０一０年十二月二十二日

证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号： ２０１０－０７１

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于２０１０年１２月１０日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１２月２２日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举邵根伙博士为公司第二届董事会董事长的议案》；

选举邵根伙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

邵根伙先生的简历见附件。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

选举邱玉文先生为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

邱玉文先生的简历见附件。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

１、聘任邵根伙先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

２、聘任薛素文先生为公司副总裁兼财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

３、聘任宋维平先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

４、聘任陈忠恒先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

以上高级管理人员的简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

续聘陈忠恒先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

五、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

战略委员会：主任委员：副董事长邱玉文先生，委员：董事薛素文先生、宋维平先生；

审计委员会：主任委员：独立董事王立彦先生，委员：独立董事任发政先生、董事赵雁青女士；

提名委员会：主任委员：独立董事任发政先生，委员：独立董事李轩先生、董事甄国振先生；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事李轩先生，委员：独立董事王立彦先生、董事邱玉文先生。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票；

六、审议《关于用部分超募资金用于部分新建项目的议案》。

为了合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，加快公司在建和新建项目的投资进度，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司第二届董事会第一次会议拟从超募资金中申请２４，１２２万元资金用于五个新建项目，具体使用计划为：湖北华占种业科技有限公司生产基地项目、新疆大北农６万吨猪饲料项目、茂名大北农１８万吨猪饲料项目、三明大北农１８万吨猪饲料项目、龙岩武平１８万吨饲料项目。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

内容另行公告。

表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票

七、审议《关于增设两个募集资金专用账户的议案》

公司招股书原募集项目为７个，为了便于募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，拟再次增设两个募集资金专用账户，不超过募集资金项目个数，本次新设募集资金专户具体内容如下：

本次新增募集资金专户没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１０年１２月２２日

附件：

董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书简历

１、董事长邵根伙先生

１９６５年７月生，男，中国农业大学博士，中关村科技园区第二届优秀企业家，曾任北京农学院讲师，北京大北农饲料科技有限责任公司（本公司前身）创始人，历任北京大北农科技集团有限公司集团董事长、总裁，本次当选为公司第二届董事。邵根伙的主要社会兼职有中国饲料工业协会副会长、中国动物保健品协会副会长、全国农业科技推广协会副会长、中国种业协会副会长、中国畜牧业协会副会长。

邵根伙先生持有公司１７８，３１７，０７８股股份，占公司总股本的４４．４９％。是公司的控股股东，实际控制人。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、副董事长邱玉文先生

１９６０年９月生，男，大专，清华大学ＥＭＢＡ研修班毕业，高级工程师，历任江西泰和大北农公司总经理、湖南事业部总经理，历任北京大北农科技集团有限公司副董事长、高级副总裁、饲料动保产业总裁，兼任湖南省饲料工业协会副会长，本次当选为公司第二届董事。

邱玉文先生持有公司２３，２２４，２４９股股份，占公司总股本的５．７９％。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、副总裁兼财务负责人薛素文先生

１９７４年４月生，男，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，历任北京大北农科技集团有限公司总部财务主管、集团财务经理，董事、副总裁、财务总监，本次当选为公司第二届董事。

薛素文先生持有公司２，０３７，８８４股股份，占公司总股本的０．５１％。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、副总裁宋维平先生

１９６４年１１月生，男，博士，教授，硕士研究生导师，历任四川畜牧兽医学院成教职教学院院长、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长、农民大学副校长、北京大北农科技集团有限公司副总裁、集团项目部总经理。

宋维平先生持有公司５９３，３００股股份，占公司总股本的０．１５％。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生

１９７５年１１月生，中国政法大学法律专业毕业，执业律师，中国人民大学在职ＭＢＡ班结业，１９９９年加入大北农农华事业部（种业）从事销售工作，２０００年底开始任大北农集团法务部主任，２００７年开始担任公司董事会秘书兼法务证券部主任。

陈忠恒先生持有公司３７６，４０４股股份，占公司总股本的０．０９％。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号：２０１０－０７２

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于２０１０年１２月１０日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１２月２２日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《关于选举吴文先生担任第二届监事会主席的议案》，监事会主席任期与本届监事会一致。

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

二、审议通过《关于用部分超募资金用于部分新建项目的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司监事会同意公司使用部分超募资金２４，１２２万元用于五个新建项目。

监事会认为，投资的五个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

２０１０年１２月２２日

附：

公司第二届监事会主席简历

吴文，男，１９６６年２月出生，华中农业大学本科毕业，饲料加工专业，历任江西泰和大北农饲料公司副总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司（本公司前身）信息中心主任、天津大北农水产公司总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司北京基地总经理等职务，现任本公司投资建设部总经理。

吴文先生持有本公司２，７２０，９２６股股份，占公司总股本的０．６８％。吴文先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。