证券时报多媒体数字报

特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１０年第十四次临时董事会会议于２０１０年１２月２２日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１５名，实到董事１３名，董事李廷亮先生、刘长生先生分别委托董事孙晓峰先生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：

根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和ＣＲＨ中国东北水泥投资有限公司同意对吉林亚泰集团建材投资有限公司进行增资，本公司以现金的方式出资人民币７２，８９０万元，ＣＲＨ中国东北水泥投资有限公司以相当于人民币２５，６１０万元的美元现汇进行出资。增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将由人民币３２．９９亿元增至人民币４２．８４亿元，其中本公司仍持有其７４％的股权，ＣＲＨ中国东北水泥投资有限公司仍持有其２６％的股权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了关于向银行申请综合授信的议案：

根据公司经营需要，同意向中国民生银行股份有限公司长春分行申请７亿元综合授信，期限为一年。

三、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司高管人员退出岗位管理规定》；

四、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司２００９年度中长期激励基金计提方案》：

１、中长期激励基金计提条件

《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》（以下简称“实施方案”）已经公司２００９年第十一次临时董事会和２０１０年第一次临时股东大会审议通过。２０１０年３月２７日，公司披露了２００９年年度报告，根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字［２０１０］第２１６６号审计报告，公司２００９年度实现扣除非经常性损益后的净利润６９７，１３６，３８５．２９元，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率１０．５９％。

公司２００９年度经审计的上述财务指标符合中长期激励基金计提的各项指标要求，且公司２００９年度未发生实施方案中规定的终止激励基金计提的情况，因此２００９年度符合中长期激励基金的计提条件。

２、２００９年度中长期激励基金计提金额

（１）按照实施方案第六条“公司年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后，下同）达到１０％的情况下，提取中长期激励基金３，０００万元”的规定，２００９年度公司实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率１０．５９％，因此计提中长期激励基金３，０００万元；

（２）公司２００８年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为３０８，６６２，０６３．０２元，据此计算２００９年扣除非经常性损益后的净利润增长率为１２５．８５７５％。按照实施方案的规定，２００９年对扣除非经常性损益后的净利润增长率１０％以上的净利润，按照增长率计提中长期激励基金如下：

上述（１）、（２）两项合计，公司共计提２００９年度中长期激励基金５８，４８０，７８５．６８元，将直接计入公司管理费用。

五、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司２００９年度中长期激励基金分配方案》：

１、２００９年度中长期激励基金激励对象

按照实施方案的规定，中长期激励基金的激励对象包括在亚泰集团任职满一年的公司高级管理人员、所属公司班子成员及总部中层管理人员以及公司核心骨干管理人员。

根据上述激励对象２００９年度的工作情况，确定截止２００９年１２月３１日，满足实施方案规定条件的２００９年度中长期激励的激励对象共１５６人，其中：

公司高级管理人员１３人；

所属公司班子成员１１１人；

总部中层管理人员２２人；

核心骨干管理人员１０人。

２、中长期激励基金分配系数

根据所属公司对公司整体盈利的贡献，确定中长期激励基金分配系数如下：

注：１、Ａ为所属企业类别，Ａ１为一类企业总经理，Ａ２为二类企业总经理，以此类推，总部中层正职按三类企业总经理标准执行；

２、各类企业班子副职按该类企业总经理的０．７倍执行，各类企业班子助理按该类企业班子副职的０．７倍执行，总部中层副职按总部中层正职的０．７倍执行，核心骨干管理人员按总部中层副职的０．７倍执行。

公司根据上述中长期激励基金激励对象２００９年度职务级别和任职时间，按照上述中长期激励基金分配系数，根据激励对象２００９年度的工作业绩和贡献度，对２００９年度提取的中长期激励基金５８，４８０，７８５．６８元进行分配。

２００９年度中长期激励基金激励对象分配的激励基金将以适当的方式全部用于增持亚泰集团股份。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十三日