证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次会议采取现场投票的表决方式

　　二、会议召开的情况

　　1、时间： 2010年12月22日上午9：30

　　2、现场会议地点：本公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：陈利浩

　　6、会议通知：公司于2010年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为14175.4180万股，占公司股份总数的55.16%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

　　同意14175.4180万股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，占参加投票有效表决权的0％；弃权0股，占参加投票有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意14175.4180万股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，占参加投票有效表决权的0％；弃权0股，占参加投票有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚、瞿缨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告！

　　远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月二十二日