证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１００４８

广州智光电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（下称“公司” ）董事会于２０１０年１２月５日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于２０１０年１２月２２日上午９：３０ 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事９人，出席会议的董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李永喜先生主持。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１２５７号”文核准，公司于２０１０年１０月非公开发行了１，１８５．６２５万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为１８，９７０万元，扣除与发行有关的费用人民币１，５０５万元后的募集资金净额为１７，４６５万元。

根据公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和２００９ 年第一次临时股东大会决议， ２０１０年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利进行和投产，经公司董事会和股东大会决议，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至２０１０年１０月３１日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１３，９０９，７４０．８５元，具体情况如下：

单位：元

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所专字【２０１０】第１０００４８７００３３号《专项鉴证报告》审验确认。为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的１３，９０９，７４０．８５元。本次置换时间距离募集资金到账时间少于六个月。

《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的公告》于２０１０年１２月２３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》。保荐人出具的保荐意见书、独立董事和监事会发表的明确同意意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２２日

证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１００５０

广州智光电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于２０１０年１２月５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于２０１０年１２月２２日（星期三）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

以同意３票，反对０票，弃权０票的表决结果通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的议案》。

本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先投入的数额经过了会计师的审核，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意董事会用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的１３，９０９，７４０．８５元。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

监事会

２０１０年１２月２２日

证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１００４９

广州智光电气股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１２５７号”文核准，公司非公开发行了１，１８５．６２５万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为１８，９７０万元，扣除与发行有关的费用人民币１，５０５万元后的募集资金净额为１７，４６５万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年１０月２２日对募集资金到位情况出具了广会所验字［２０１０］第０９００５１８００５８号《验资报告》。

根据公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和２００９ 年第一次临时股东大会决议， ２０１０年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

一、董事会审议情况

第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的议案》。

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司本次使用募集资金置换已经投入募集资金投资项目的自有资金出具了广会所专字【２０１０】第１０００４８７００３３号《专项鉴证报告》。为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利进行和投产，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至２０１０年１０月３１日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１３，９０９，７４０．８５元，具体情况如下：

单位：元

为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的１３，９０９，７４０．８５元。本次募集资金置换没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

二、独立董事意见

公司独立董事张勇传、崔毅、郭荣发表以下独立意见：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先投入的数额经过了会计师审核，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意董事会用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的１３，９０９，７４０．８５元。

三、公司保荐人意见

广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字【２０１０】第１０００４８７００３３号专项鉴证报告、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，广发证券认为：智光电气本次以募集资金１３，９０９，７４０．８５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１３，９０９，７４０．８５元的事项符合有关法律、法规和制度的规定，并符合公司自身利益，本保荐机构对此事项无异议。

四、公司监事会意见

公司监事会就该事项发表如下意见：本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先投入的数额经过了会计师的审核，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意董事会用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的１３，９０９，７４０．８５元。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２２日