证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于2010年12月17日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2010年第七次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2010年12月21日上午以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010年度高级管理人员考核办法的议案》。

　　公司2010年度高级管理人员考核办法内容包括《2010年度生产经营考核办法》、《2010年度安全生产考核办法》，以上办法详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）。其中《2010年度生产经营考核办法》主要的考核指标如下：

　　1、确定2010年度经营业绩目标值为年度利润总额20666万元。

　　2、公司董事会依据年度经营业绩及安全生产考核结果对公司高级管理人员成员实施奖罚。按照贡献大小，根据责、权、利对应的原则，对公司高级管理人员的奖励分为效益工资奖励和超利润奖励，超利润奖励总额封顶480万元。

　　（1）如完成年度利润总额达目标值19000万元，给予公司高级管理人员效益工资奖励，其中总经理年度效益工资金额3.36万元；副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师（共6人）年度效益工资金额每人2.4万元。年度总计效益工资金额为17.76万元。另外，给予公司高级管理人员等超利润奖励300万元。

　　（2）如完成年度利润总额达20000万元，除给予公司高级管理人员（1）项所述的效益工资奖励外，超利润奖励增至450万元。

　　（3）如完成年度利润总额达20666万元，除给予公司高级管理人员成员（1）项所述的效益工资奖励外，超利润奖励增至480万元。

　　上述超利润奖励的20%奖励给公司高级管理人员（其中30%奖励给总经理），80%奖励给公司其他员工，员工奖励方案由公司制订。

　　独立董事对该议案发表的独立意见认为：公司第三届董事会2010年第七次临时会议审议通过的《关于2010年度高级管理人员考核办法的议案》是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效考核原则要求制订。公司2010年度高级管理人员考核办法较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定，该方案的内容符合公司的实际情况，对高级管理人员起到有效的激励作用，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立意见具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十三日