证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2010-41

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会，于2010年12月2日以公告形式发出通知，于2010年12月22日上午9时在张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼公司会议室召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王永成先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表33名，代表有表决权股份173,576,151股，占公司有表决权股份总数的57.86%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2010年12月23日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第五届董事会董事。新当选的公司董事为：王永成先生、谭秋斌女士、马晓天先生、郭盛虎先生、闻振英女士、吴健先生、方世南先生、李国兴先生和楼光华先生等9人，其中方世南先生、李国兴先生和楼光华先生等3人为公司第五届董事会独立董事。

　　各位董事人选的表决结果如下：

　　1、选举王永成先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、选举谭秋斌女士为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、选举马晓天先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、选举郭盛虎先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　5、选举闻振英女士为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　6、选举吴 健先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　7、选举方世南先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　8、选举李国兴先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　9、选举楼光华先生为公司第五届董事会董事，赞成票173,576,151票；反对票0票；弃权票0票。

　　依据《公司章程》规定，上述各位当选董事任期为三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日）。

　　（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举郭利中先生为公司第五届监事会监事（股东代表监事），与公司职工代表大会选举的赵鸣女士、陆兆俊先生共同组成公司第五届监事会。

　　该议案的表决结果为：赞成票173,576,151股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　依据《公司章程》规定，上述各位当选监事的任期为三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日）。

　　（三）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事薪酬标准为：独立董事津贴标准为6万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

　　该议案的表决结果为：赞成票173,576,151股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、阚赢律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十二月二十三日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2010-42

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议，于2010年12月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，本次会议由王永成先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。

　　选举王永成先生为公司董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举谭秋斌女士为公司副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举马晓天先生为公司副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。

　　公司董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会委员方世南先生、楼光华先生、王永成先生，其中方世南先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会委员楼光华先生、李国兴先生、王永成先生，其中楼光华先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　提名委员会委员方世南先生、李国兴先生、王永成先生，其中方世南先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会委员方世南先生、李国兴先生、楼光华先生，其中李国兴先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本公司董事会声明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经王永成先生提名，聘任谭秋斌女士为公司总经理，任期三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日），同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　经谭秋斌女士提名，聘任马晓天先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任郭盛虎先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任蒋健先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任姚正亚先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任王炜先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任汤建忠先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任郭军先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任黄宁先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日）。

　　本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经王永成先生提名，聘任郭盛虎先生为公司董事会秘书，任期三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日），同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本公司董事会声明：郭盛虎先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十二月二十三日

　　附：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司高级管理人员简历

　　谭秋斌女士：1963年11月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。1998年5月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长兼总经理。

　　截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票222.97万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司43.2万元出资。

　　谭秋斌女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马晓天先生：1969年2月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月起任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

　　截至目前，马晓天先生持有本公司股票207.91万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司43.2万元出资。

　　马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，马晓天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭盛虎先生：1962年12月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、副科长，张家港市对外贸易公司计划科科长，江苏国泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理。1998年5月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理、办公室主任。现任本公司董事兼副总经理、董事会秘书。郭盛虎先生现兼任本公司全资子公司香港苏韵国际有限公司执行董事、本公司控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司董事长和本公司参股公司江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事。

　　截至目前，郭盛虎先生持有本公司股票165万股，并持有本公司股东张家港市永信咨询服务有限公司28.8万元出资。

　　郭盛虎先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋 健先生：1956年3月生，高中学历，曾任张家港市化工进出口公司副经理。1998年5月至今任职于本公司，现任本公司副总经理。

　　截至目前，蒋健先生持有本公司股票121.25万股，并持有本公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司28.8万元的出资。

　　蒋健先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姚正亚先生：1963年11月生，大学本科学历，高级经济师，历任江苏国际经济技术合作公司张家港分公司海外科科长、张家港国际工程劳务有限责任公司经理。1998年5月至今任职于本公司，历任劳务分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　　截至目前，姚正亚先生持有本公司股票137.5万股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司28.8万元出资。

　　姚正亚先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王 炜先生：1967年4月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至今任职于本公司，历任服装分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　　王炜先生现兼任本公司控股子公司张家港国贸服装有限公司董事长和本公司控股子公司江苏国泰（集团）如皋服装有限公司董事长。

　　截至目前，王炜先生持有本公司股票157.5万股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司38.4万元的出资。

　　王炜先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汤建忠先生：1972年11月生，本科学历，高级经济师，复旦大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至今任职于本公司，历任玩具分公司经理。现任本公司副总经理。

　　汤建忠先生现兼任本公司控股子公司苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港兴塔玩具有限公司董事长。

　　截至目前，汤建忠先生持有本公司股票123万股，并持有本公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司33.60万元出资。

　　汤建忠先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭 军先生：1971年8月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司业务员。1998年5月至今任职于本公司，历任机电分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　　郭军先生现兼任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事长、江苏国泰锂宝新材料有限公司董事长。

　　截至目前，郭军先生持有本公司股票6.25万股，并持有本公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司 19.2万元出资。

　　郭军先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄 宁先生：1964 年5月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理。1999年4月至今任职于本公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监兼财务部经理。

　　截至目前，黄宁先生持有本公司股票101.84万股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司27.29万元出资。

　　黄宁先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　上述人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2010-43

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2010年12月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由赵鸣女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下决议：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事一致选举赵鸣女士为公司第五届监事会主席，任期三年（起止时间为2010年12月24日至2013年12月23日）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　监事会

　　二零一零年十二月二十三日