证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2010－011

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于募投项目部分实施地点更改的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、部分变更募集资金项目实施地点及实施主体的情况介绍

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年10月20日首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股，每股发行价格为16元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第150005号验资报告。

　　本次拟部分变更实施地点的募投项目是公司募集资金投资项目"扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目"，该项目由公司控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称"扬州恒基达鑫"）实施，该项目投资总额为20,653万元人民币，公司投资15,490万元人民币，扬州恒基达鑫另一股东信威国际有限公司投资5,163万元人民币。

　　二、项目部分变更实施地点具体原因

　　公司上市募集资金投资项目的扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目，是公司实施业务扩张的重要战略部署，同时扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程也是扬州化学工业园的基础设施配套项目，为后续落户扬州化学工业园区的企业提供服务。该项目位于扬州化学工业园区胥浦河以西、长江江堤以北，距南京港、新生圩港约90km、距扬州港约30km。2010年1月20日，扬州恒基达鑫与扬州化工产业园投资发展有限公司就该项目用地签署《扬州化学工业园区土地出让协议》。

　　由于扬州化工园区因为环保发展的需要，园区规划拟进行调整，公司目前接到扬州化工园区管委会正式通知，部分公司原募投项目实施地块可能会面临调整规划为园区绿化带，公司募投项目的土地需要暂缓实施开发。公司管理层目前就地块调整的相关事项与扬州化工园区管委会进行磋商。基于以上情况，为保证公司募投项目的建设进度，公司拟将部分募集资金投资项目实施地点由原胥浦河以西、长江江堤以北地块变更到原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174 平米地块实施，该地块预计能建设约4万立方米储罐，预计工程投资总额为6000万元。该工程项目为公司募投项目"扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目"的第一阶段建设项目。为建设好"扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目"剩余的项目，公司将积极与扬州化工园区管委会进行磋商，落实规划调整后地块事项，为"扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目"剩余项目做好土地储备。公司将积极推进后续项目，并对进展情况进行持续信息披露。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次部分变更"扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目"实施地点的事项发表意见如下：

　　本次公司变更部分募投项目实施地点系扬州化工园区因为环保发展需要，扬州化工园区管委会对园区工业项目用地进行重新规划调整而作出。实施地点部分变更后的公司扬州募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变。故而上述扬州募投项目部分实施地点变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。

　　我们同意本次部分变更"扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目"实施地点的事项。

　　四、监事会意见

　　公司监事会对公司本次部分变更"扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目"实施地点的相关事项进行核查，并发表意见如下：

　　同意公司原先的募投项目实施用地由于受扬州化工园区环保规划调整的原因，暂缓在该地块实施募投项目，同意公司以原一期项目剩余16,174 平米地块先行实施募投项目的第一阶段建设。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐机构国盛证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

　　经核查，我们认为：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次变更部分 "扬州恒基达鑫一期续扩建工程项目"实施地点，募投项目的内容保持不变，不存在变相改变募集资金投资项目，不影响募集资金项目的资金使用计划，不存在其他重大风险。本保荐机构对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。

　　公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、保荐机构《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司更改部分募投项目实施地点的保荐意见》以及公司《第一届监事会第九次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2010－012

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于设立香港全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 对外投资概述

　　收购兼并是公司未来的重要战略计划。随着公司规模的发展壮大，将逐步实施收购兼并计划，通过行业整合，使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、实现跨越式发展。为了配合公司发展战略实施的需要，同时为公司收购国内码头仓储项目提供收购平台，也为了推进公司国外石化仓储项目前期工作的需要，公司拟在香港设立全资子公司。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十七次会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司设立香港全资子公司的议案》。决定自董事会决议审议通过后，向珠海市科技工贸和信息化局主管部门提出申请设立香港全资子公司。

　　关于公司设立香港全资子公司不构成关联交易。

　　二、 拟设立公司基本情况

　　公司中文名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司

　　公司英文名称：WINBASE (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED

　　股东：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　公司股份资本：港币HKD10,000元，分成10,000股，每股港币HKD1元。

　　出资方式和金额：以现金方式出资，金额为HKD10,000元。

　　资金来源：自有资金。

　　公司拟经营范围为：码头、仓储设施的建设与经营；石油化工产品贸易；及相关行业项目投资。

　　三、对公司的影响

　　恒基达鑫（香港）国际有限公司是公司进行收购兼并、境外扩张的重要平台之一，设立香港公司后，由母公司根据具体投资项目的资金使用计划，在国家外经贸管理部门核准的投资额度内，由母公司向香港公司注资或申请在香港金融机构进行项目贷款融资。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟对外投资设立恒基达鑫（香港）国际有限公司，是为增强本公司主营业务的竞争力。鉴于在香港设立子公司后，由香港公司进行的投资为境外投资，涉及中外法律体系的不同环境，如有某一环节未能得到政府批准，项目投资工作将不能继续，因此存在一定的风险。

　　五、其他

　　公司将对此次在香港设立子公司进行的投资项目进展情况进行持续信息披露。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二O一O年十二月二十日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2010－010

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金购买土地资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（（以下简称"恒基达鑫"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可2010[732]号《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年10月20日首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为16元，取得募集资金48,000万元，扣除承销保荐费和发行费3300.96万元后，募集资金净额为44,699.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第150005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

　　公司首次募集资金主要用于募投项目"扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程"的建设，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》，公司同意将募集资金15,490万元对控股子公司扬州恒基达鑫以现金方式进行增资。扣除这部分投入的募集资金还有超额募集29,209.04万元。

　　二、利用超额募集资金购买土地的概况

　　为了保证公司业务拓展的空间，长期持续发展的需要，经公司第一届董事会第十五次会议审议同意公司参与珠海高栏港区土地竞拍，近日，公司参加了在珠海市土地房产交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得珠海高栏港经济区南径湾作业区环岛中路东侧，面积为84153平方米的土地，每平方米土地单价为480元。

　　2010年12月20日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金购买土地资产的方案》，同意公司使用超募资金人民币40,393,440元购买本土地，公司将及时按照确认书规定的日期使用超募资金人民币40,393,440元支付土地出让金，签订合同书、办理使用权登记手续等。

　　独立董事认为，公司使用超募资金购买仓储用地，能为公司将来项目开展提供土地储备，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。同意公司使用超募资金人民币40,393,440元购买仓储用地。提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。

　　保荐机构认为，本次购买土地资产所需资金来源于超额募集资金部分，不影响募集资金项目的资金使用计划，并且该地块位与公司现址相临，用途为工业仓储用地，便于经营管理，不存在其他重大风险。对公司本次以部分超额募集资金购买土地资产的事项无异议。

　　三、所选地块情况

　　根据《国有土地使用权成交确认书》，公司竞得的地块基本情况：

　　1、地块位置：珠海高栏港经济区南径湾作业区环岛中路东侧；

　　2、 出让面积：84153平方米；

　　3、土地用途：化工仓储；

　　4、规划容积率：大于或等于0.6；

　　5、规划建筑密度：不低于0.3；

　　6、 绿地率：小于20%；

　　7、土地使用权年期自交付土地之日算起50年；

　　8、地块成交总价：人民币40,393,440元；

　　9、本次购买行为不构成关联交易。

　　四、购买土地资产对公司的影响

　　本次以竞投的方式取得的土地能为公司将来项目开展提供土地储备，有效保证公司未来业务经营需要，有利于进一步拓展公司主业发展空间，推动公司业务可持续发展。

　　公司对本次购买的土地不做任何非主营业务的商业用途；公司将根据该事项的进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、第一届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2010－009

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于2010年12月20日下午在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更改募投项目部分实施地点的议案》。同意公司原先的募投项目实施用地由于受扬州化工园区环保规划调整的原因，暂缓在该地块实施募投项目，同意公司以原一期项目剩余16,174 平米地块先行实施募投项目的第一阶段建设。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金购买仓储用地的议案》。同意公司使用超募资金人民币40,393,440元购买珠海高栏港经济区南径湾作业区环岛中路东侧84153平方米的仓储用地。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2010－008

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于2010年12月20日上午通过现场方式召开。召开本次会议的通知已于2010年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。参加会议董事7名，实际表决董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》。保荐机构、独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》。保荐机构、独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司设立香港全资子公司的议案》，决定自董事会决议通过之后起，向珠海市科技工贸和信息化局主管部门提出申请设立香港全资子公司。具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十日