证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量１，０６４，５０１，４４２股，占公司股份总数的４９％；

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１０年１２月２７日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

石家庄炼油股份有限公司（“石炼化”）定向回购中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）持有的公司９２，０４４万股非流通股股份并注销；同时向中国石化整体出售全部资产和负债；以新增１４４，０８０万股股份吸收合并长江证券有限责任公司（“长江证券”）；被吸收方长江证券的全体股东向石炼化全体流通股股东支付２，８０８万股股份（以截至２００６年９月３０日的流通股本２３，４００ 万股为基数，流通股股东每持有 １０ 股流通股股份可获得长江证券股东支付的１．２ 股股份）。根据股改方案，长江证券的第一大股东青岛海尔投资发展有限公司（“青岛海尔”）作为第三方向石炼化流通股股东提供现金选择权，共计 １，４９０ 股流通股进行了现金选择权的申报。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００７年２月１５日，公司股权分置改革方案经石家庄炼油化工股份有限公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。

３、股权分置改革方案实施日期

２００７年１２月２０日，石炼化刊登股权分置改革实施公告，确定２００７年１２月２６日为股权登记日，２００７年１２月２７日复牌恢复交易，股票简称改为“长江证券”，股票代码“０００７８３”保持不变。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

公司自股权分置改革实施之日至今，未有股东追加承诺的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１０年１２月２７日（星期一）

２、本次可上市流通股份１，０６４，５０１，４４２股，占公司股份总数的４９％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司核查意见如下：

１、自长江证券股权分置改革方案２００７ 年１２ 月２７ 日实施至今，长江证券提出改革动议非流通股股东履行了在股权分置改革时所作出的承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。

２、本次长江证券部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司没有控股股东及实际控制人，不适用控股股东解除限售股份的提交持有意图及减持计划的有关规定。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为；

４、公司此次申请解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

长江证券股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十二日