证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年12 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开公司2010 年第三次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010年12月30日（星期四）下午2：30

网络投票时间为：2010年12月30日（星期四）上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

2、股权登记日：2010年12月24日

3、会议召开地点：时代帝景大酒店（湖南省长沙市桐梓坡路399号）

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。在 2010年12月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

二、会议审议事项

1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2、关于开展镍套期交易业务的议案

3、关于开展NDF组合业务的议案

4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案

以上议案已于2010年12月13日经第三届董事会第三十七次会议审议通过。

三、投资者参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间为：2010年 12月 30日上午 9:30-11:30 和下午13:00-15:00

2、在 2010 年12月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

3、投票操作方法

（1）、投票代码

（2）、表决议案

（3）、表决意见

（4）、买卖方向：均为买入

（5）、投票举例：

①股权登记日持有“科力远”A 股的沪市投资者，对议案 1 投赞成票，其申报如下：

②如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

6、投票注意事项：

①、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。

②、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

四、会议出席对象

1、本次临时股东大会的股权登记日为 2010 年 12 月 24日。在 2010 年12 月 24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、出席现场会议登记事项

1、登记手续：

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2010 年 12 月 27日上午 9 时至下午 5 时。

地址：长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

收件人：湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室

联 系 人：伍定军

联系电话：0731-88983638 传 真：0731-88983623 邮 编：410205

3、注意事项：会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2010年12月23日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：

委托日期： 2010年 月 日