证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2010年12月23日在公司会议室以传真表决的方式召开，本次会议已于2010年12月18日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中融国际信托有限公司信托贷款1亿元的议案》

　　为满足公司经营资金的需求，公司拟向中融国际信托有限公司信托贷款1亿元人民币；贷款利率为固定利率10%/年；贷款期限20个月；公司股东惠邦投资发展有限公司以持有本公司的3600万限售流通股提供质押担保。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十四日