证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第五次临时股东大会现场会议于2010年12月23日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间：2010年12月22日-2010年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月23日上午9：30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月22日15:00至2010年12月23日15:00期间的任意时间。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权股份的总数为340,581,499 股，占公司股份总数的70.5387% 。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份310,431,292 股，占公司股份总数的64.2942% ；通过网络投票的股东24名，代表股份30,150,207股，占公司股份总数的6.2445%。

　　会议由公司董事会召集。公司董事沈浩平先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审议并决议如下：

　　一、审议通过《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 340,535,774 股，占出席会议有效表决股份的99.9866% ；

　　反对 45,725股，占出席会议有效表决股份的0.0134%；

　　弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000% 。

　　二、 审议通过《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 340,535,774 股，占出席会议有效表决股份的99.9866% ；

　　反对 45,725股，占出席会议有效表决股份的0.0134%；

　　弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000% 。

　　三、审议通过《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意 115,247,472 股，占出席会议有效表决股份的99.9603% ；

　　反对 45,725股，占出席会议有效表决股份的0.0397%；

　　弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000% 。

　　关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决。

　　四、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：

　　同意115,103,197 股，占出席会议有效表决股份的99.8352%；

　　反对 190,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.1648%；

　　弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的0.0000 % 。

　　关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决。

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　二○一○年十二月二十三日