证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2010-023

　　承德大路股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年12月15日以通讯形式发出会议通知，于2010年12月23日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司更换2010年度财务审计机构的议案》。

　　公司2010年年度审计程序在即，因公司与原审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司就审计合同条款未能达成一致，为不影响公司审计工作，公司决定改聘北京国富浩华会计师事务所为公司2010 年年度财务审计机构。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　独立董事意见：作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议

　　审议的《关于公司更换2010年度财务审计机构的议案》发表如下独立意见：董事会在审议《关于公司更换2010年度财务审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。北京国富浩华会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010 年的财务报告进行审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘北京国富浩华会计师事务所为公司2010 年财务报告进行审计，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换总经理的议案》；

　　原公司总经理陈荣先生因同时担任公司董事长并兼任公司总经理，因工作繁忙为了公司更好、更快发展，辞去所担任的公司总经理职务。陈荣先生继续在本公司担任董事长职务。

　　经董事长提名，董事会同意公司聘任郝彬先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　简历详见附件。

　　独立董事关于公司聘任总经理发表独立意见如下： 经本次董事会会议审议通过，董事会同意聘任郝彬先生作为公司总经理。经审阅郝彬先生的个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　我们认为，本次聘任公司总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，故我们对该聘任无异议。

　　三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2011年1月10日召开公司2011 年第一次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司

　　董事会

　　2010 年12月24 日

　　附件、

　　简历：郝彬，男，1964年生，国籍中国。中国传媒大学新闻系本科毕业，职称主任记者。中国华侨经济文化基金会慈善文化传播基金管理委员会主任、中国广播电视协会纪录片委员会副会长。曾任国家广电总局广华广播电视有限公司副总经理、星美联合股份有限公司（SZ000892）董事总裁、星美出版集团有限公司（HK8010）执行董事总裁、阳光卫视董事、鲲鹏网董事长、华侨环球（北京）传媒有限公司总裁。在科技及实业领域有着丰富的经营管理经验。郝彬先生与承德大路股份有限公司现任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司实际控制人之间也不存在关联关系；未持有公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2010-024

　　承德大路股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司定于2011年1月10 日召开2011年第一次临时股东大会现就有关事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年1月10日上午10：00

　　2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

　　（2）、截止2011年1月5日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《关于更换公司2010年度财务审计机构的议案》。

　　（三）、会议登记事项：

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2011年1月8-9日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）

　　3、登记地点：河北省承德县下板城镇大路股份公司证券部

　　上海花木路832号一楼会议室

　　（四）、其他：

　　1、会议联系方式：

　　联系人： 韩志刚　 联系电话：0314-3115049　3115048

　　联系传真：0314-3111475

　　邮编：067400

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　承德大路股份有限公司

　　董　 事　 会

　　2010年12月23日

　　附件：

　　承德大路股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德大路股份有限公司2011年第一次临时股东大会，代为行使表决权：

　　委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 受托日期：2011年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。