证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2010-23

　　民生投资管理股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司董事会六届二十五次会议于2010年12月22日以通讯方式召开。公司于2010年12月17日以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由余政董事长主持，审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第六届董事会董事将于2011年1月7日任期届满，根据公司章程有关规定，应选举产生第七届董事会，董事会成员9人，其中独立董事3人。

　　董事会经研究，拟提名马志军先生、徐建兵先生、张更生先生、冯栋先生、陈良栋先生、冯壮勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张新民先生、刘洪渭先生、刘仲川先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

　　（一）《关于选举马志军先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于选举徐建兵先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于选举张更生先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于选举冯栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于选举陈良栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于选举冯壮勇先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于选举刘洪渭先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于选举刘仲川先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表独立意见认为，公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，董事候选人将采取累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　为充分发挥公司监事会作用，加强监事会工作，公司拟修改公司章程第一百四十四条，将监事会监事由3人增加至5人。

　　原公司章程第一百四十四条："公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"

　　拟修改为："公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2011年 1月10日上午9时30分，在青岛市闽江路5号府新大厦215会议室，召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会本次会议、监事会六届十七次会议提交股东大会的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月二十四日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　马志军，男，汉族，1971年3月生，天津人，中共党员，本科学历，工学学士，经济师。

　　主要学习、工作经历：

　　1989年9月－1993年7月，就读于天津大学管理工程专业，获工学学士学位；

　　1993年7月－2002年3月，在中国北方工业公司工作，历任人事主管、经营管理部处长助理、项目管理部副处长、总裁办公室秘书保卫处处长、公关外联处处长、总裁办副主任、约旦代表处总代表、北方酒店管理公司董事长兼总经理；

　　2002年3月－2003年11月，在北京东方康泰房地产开发经营有限公司工作，任董事会秘书兼副总经理；

　　2003年12月－2004年6月，在中国万和控股有限公司工作，任副总裁；

　　2004年7月－2008年8月，在中国泛海控股集团有限公司工作，历任投资管理总部副总经理、投资管理总部总经理、总裁助理兼投资管理总部总经理、助理总裁兼投资总监；

　　2008年8月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，任副总裁兼投资总监。

　　2008年1月起，任民生投资管理股份有限公司董事。

　　马志军先生现在本公司大股东中国泛海控股集团有限公司任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐建兵，性别：男，汉族，1962年10月生，江苏太仓人，中共党员，硕士研究生，经济师职称。

　　主要学习、工作经历：

　　1981年9月-1985年7月，就读于中国人民大学政治经济学专业，获经济学学士学位；

　　1987年9月-1990年7月，就读于中国人民大学国际经济专业，获经济学硕士学位；

　　1985年9月-1987年7月，在中国人民大学成教学院工作，任助教；

　　1990年7月-1994年7月，在中国科技国际信托投资公司工作，任总裁办主任经理；

　　1994年7月-1996年6月，在北京华泰石油总公司工作，任副总经理；

　　1996年7月-1996年10月，在北京金朝房地产开发公司工作，任总裁助理；

　　1996年10月-1999年5月，在中国大通实业有限公司工作，任湖南分公司副总经理；

　　1999年6月至今，历任光彩事业投资集团有限公司投资管理部副总经理，中国泛海控股有限公司投资管理部副总经理、总经理，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司董事会秘书兼董监办主任，总裁助理兼总裁办公室主任、人力资源部总经理。现任中国泛海控股集团有限公司监事，泛海建设集团股份有限公司董事、副总裁。

　　张更生，性别：男，民族：汉，1965年1月生，山东定陶人，中共党员，大学文化。

　　主要学习、工作经历：

　　1986年曲阜师范大学地理教育专业本科毕业

　　1982年10月-1997年07月，山东省定陶县实验中学教师、教务主任

　　1997年08月-1999年07月，安徽省合肥润安公学任教

　　1999年08月-2001年01月，南洋集团校长

　　2001年02月-2003年07月，杭州时代教育管理公司副总经理、总经理

　　2003年08月-2005年05月，南洋集团副总裁

　　2005年05月-2007年12月，上海华馨投资有限公司副总经理

　　2008年01月至今，任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理。

　　张更生先生不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯栋，性别：男，1972年6月生，山东滕州人，研究生文化。

　　主要学习、工作经历：

　　1991年09月-2001年07月，就读于山东大学、复旦大学，获经济学学士学位、硕士学位、博士学位，武汉大学法学博士后

　　2001年07月-2007年12月，任海通证券股份有限公司高级经理、营业部副总经理，山东大学管理学院教师，上海华馨投资有限公司投资总监

　　2008年01月至今，任民生投资管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　冯栋先生不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈良栋，性别：男，1971年2月生，山东青州人，研究生文化，会计师职称。

　　主要学习、工作经历：

　　1993年07月毕业于上海交通大学管理学院,2010年01月毕业于中国海洋大学经济学院。

　　1993年07月-2007年01月，任潍坊市旅游发展公司职员、香港金威云石有限公司财务总监、潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监。

　　2008年01月至今，任民生投资管理股份有限公司董事、财务总监。

　　陈良栋先生不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯壮勇，性别：男，汉族，1968年12月生，内蒙古人，中共党员，研究生学历，法律硕士。

　　主要学习、工作经历：

　　1985年9月-1989年7月，就读于中国政法大学法律专业，获法学学士；

　　1998年9月-2001年7月，就读于中国政法大学研究生院，获法律硕士；

　　1989年7月-1993年3月，在内蒙古巴彦淖尔市司法处工作，专职律师；

　　1993年3月-1998年9月，在海南省经济律师事务所工作，专职律师；

　　2001年4月-2004年4月，在北京紫玉山庄房地产开发有限公司工作，任法律部经理；

　　2004年4月-2007年6月，在北京市德恒律师事务所工作，专职律师；

　　2007年6月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，任法律事务管理总部副总监。

　　冯壮勇先生现在本公司大股东中国泛海控股集团有限公司任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历

　　张新民，男，汉族，1962年12月出生，北京市人，中共党员，博士学位，英国特许公认会计师。

　　主要学习、工作经历：

　　1983年毕业于北方工业大学工业自动化专业，获工学学士学位；

　　1989年毕业于中国人民大学会计学专业，获经济学（会计学）硕士学位；

　　2001年，毕业于东北财经大学，获管理学博士学位。

　　现任对外经济贸易大学副校长、国际财务与研究中心主任、会计学教授。

　　2008年1月起，任民生投资管理股份有限公司独立董事。

　　出版专著：《解读财务报表---案例分析方法》、《企业财务状况质量分析理论研究》、《看报表、选股票》、《企业财务报表分析》、《中国会计热点问题》等；主编：《税务会计》、《中级会计英语》、《会计学原理》、《当代企业会计丛书》等；主译：《高级会计实务》等。

　　张新民先生与本公司或本公司大股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘洪渭：男, 汉族，1962年12月出生,中共党员，博士学位，教授，中国注册会计师。

　　主要学习、工作经历：

　　1983年毕业于山东科技大学采矿系,获工学学士学位；

　　1985年经济学学士学位；

　　1997年毕业于中国矿业大学会计学专业，获硕士学位；

　　2008年毕业于东南大学管理科学与工程专业，获博士学位。

　　历任山东科技大学经济系副主任, 山东山大华特科技股份有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书。山东大学管理学院院长助理,MBA教育中心副主任,现任山东大学管理学院副院长。

　　2008年1月起，任民生投资管理股份有限公司独立董事。

　　刘洪渭先生与本公司或本公司大股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘仲川，男，汉族，1973年8月生，研究生学历，高级会计师。

　　主要学习、工作经历：

　　1991年9月-1998年7月,就读于中国人民大学农业经济专业, 山东大学政治经济学专业，获经济学学士学位、经济学硕士学位，财政部财政科学研究所财政学博士研究生。

　　2009现任山东省财政厅科学研究所调研室主任、鲁抗医药股份有限公司独立董事。一直从事财务、会计研究工作，多次承担省部级科技攻关、软科学项目，社科规划项目，主持或参与研究《财政资金市场化运作研究》、《山东省财政分配结构研究》、《山东省区域经济协调发展战略研究》、《中小企业改革与发展研究》等课题。专业特长：财经政策、会计理论研究。

　　2008年1月起，任民生投资管理股份有限公司独立董事。

　　刘仲川先生与本公司或本公司大股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2010-24

　　民生投资管理股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　民生投资管理股份有限公司监事会六届十七次会议于2010年12 月22日以通讯方式召开。公司于2010年12月17日以传真形式通知了全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席兰立鹏先生主持，审议并以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第六届监事会监事将于2011年1月7日任期届满，根据公司拟修订的公司章程有关规定，应选举产生公司第七届监事会，监事会成员5人，其中职工代表监事2人。

　　监事会经研究，拟提名余政先生、赵英伟先生、刘庚先生为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

　　1、《关于选举余政先生为第七届监事会监事的议案》

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于选举赵英伟先生为第七届监事会监事的议案》

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票

　　3、《关于选举刘庚先生为第第七届监事会监事的议案》

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一〇年十二月二十四日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　余政，男，汉族，1960年11月出生，浙江省富阳市人，中共党员，经济学博士，副教授。

　　主要学习、工作经历：

　　1979年9月－1983年7月，在兰州大学经济系学习，获经济学学士学位；

　　1983年9月－1986年7月，在福建师范大学经济系学习，获经济学硕士学位；

　　1994年9月－1998年7月，在复旦大学经济学院学习，获经济学博士学位；

　　1986年7月－1996年12月，在浙江财经学院工作，历任教研室副主任、马列部副主任、社科部主任等职；

　　1996年12月起，曾任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁，泛海建设集团股份有限公司常务副总裁，民生投资管理股份有限公司第六届董事会董事长，中国泛海控股有限公司副总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、副总裁，泛海投资股份有限公司副董事长兼总裁，泛海能源投资包头有限公司董事长，泛海建设集团股份有限公司第六届监事会主席。

　　余政先生现在本公司大股东中国泛海控股集团有限公司任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵英伟，男，汉族，1971年3月生，北京人，本科学历，高级会计师职称，高级国际财务管理师资格（SIFM）。

　　主要学习、工作经历：

　　1993年9月－1996年7月，在中国人民大学学习，获得本科学历，经济学学士；

　　1992年7月－1999年2月，在泰国正大集团北京家禽育种有限公司工作，历任会计、高级财务主管；

　　1999年3月起，历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长，资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股有限公司资产财务部副总经理；泛海建设控股有限公司财务副总监兼资产财务部总经理。现任中国泛海控股集团有限公司首席财务总监助理兼财务总监，泛海建设集团股份有限公司第六届监事会监事，民生投资管理股份有限公司第六届董事会董事

　　赵英伟先生现在本公司大股东中国泛海控股集团有限公司任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘庚，男，汉族，1960年6月生，北京人，专科学历，会计师职称。

　　主要学习、工作经历：

　　1983年9月－1986年7月，就读于北京电大工业会计专业；

　　1982年8月－1997年5月，在四通集团公司工作，历任投资管理部、营销管理部、审计部、财务部等部门经理；

　　1997年5月－2000年3月，在达因集团工作，任总裁助理兼审计部主管；

　　2000年10月－2001年3月，在国美公司工作，任审计部部长；

　　2001年3月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，历任审计监管部副总经理、审计监管总部审计总监。

　　刘庚先生现在本公司大股东中国泛海控股集团有限公司任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2010-25

　　民生投资管理股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人民生投资管理股份有限公司现就提名张新民先生、刘洪渭先生、刘仲川先生为民生投资管理股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与民生投资管理股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任民生投资管理股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合民生投资管理股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在民生投资管理股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有民生投资管理股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有民生投资管理股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　（四）被提名人不是为民生投资管理股份有限公司或其附属企业、民生投资管理股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

　　（六）被提名人不在与民生投资管理股份有限公司及其附属企业或者民生投资管理股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

　　十、包括民生投资管理股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在民生投资管理股份有限公司未连续任职超过六年；

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　十二、被提名人当选后，民生投资管理股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

　　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

　　提名人：民生投资管理股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十四日

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2010-26

　　民生投资管理股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）会议召集的合规性：公司董事会于2010年12月22日召开六届第二十五次会议，决定于2011年1月10日召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　2011年1月10日（星期五）上午9:30

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议方式。

　　（五）出席对象：

　　1、截止2010年12月31日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（六）现场会议召开地点：青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　1、《关于选举马志军先生为第七届董事会董事的议案》

　　2、《关于选举徐建兵先生为第七届董事会董事的议案》

　　3、《关于选举张更生先生为第七届董事会董事的议案》

　　4、《关于选举冯栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　5、《关于选举陈良栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　6、《关于选举冯壮勇先生为第七届董事会董事的议案》

　　7、《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》

　　8、《关于选举刘洪渭先生为第七届董事会董事的议案》

　　9、《关于选举刘仲川先生为第七届董事会董事的议案》

　　（议案内容详见同日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）

　　（二）《关于修改公司章程的议案》；

　　（议案内容详见同日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）

　　（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　1、《关于选举余政先生为第七届监事会监事的议案》

　　2、《关于选举赵英伟先生为第七届监事会监事的议案》

　　3、《关于选举刘庚先生为第第七届监事会监事的议案》

　　（议案内容详见同日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2010年12月31日下午股票交易收市时持有"民生投资"股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记时间：2011年1月4日至1月7日，上午8时30分-11时30分，下午13时-17时。

　　（三）登记地点：青岛市闽江二路2号综合办公楼二楼公司证券事务部。

　　四、其它

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：青岛市闽江二路2号综合办公楼二楼

　　邮政编码：266071

　　联系电话： (0532) 80770826

　　传真号码： (0532) 80770821

　　联 系 人： 杜心强

　　（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月二十四日

　　附：股东大会授权委托书。

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生投资管理股份有限公司2011年第一次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：此委托书剪贴或复印均有效