证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2010-33

　　浙江亚太药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知和议案于2010年12月17日以直接送达的方式发出。会议于2010年12月22日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事施健先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江亚太药业股份有限公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　会议选举施健先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　特此公告。

　　附件：施健先生 简历

　　施健先生，中国国籍，生于1959年7月，高中学历，经济师。现任本公司监事会主席，物资管理部经理。

　　施健先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　浙江亚太药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年12月23日

　　证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2010-32

　　浙江亚太药业股份有限公司

　　关于第四届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2010年12月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月22日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事王丽云女士因公出差无法参会，委托董事吕旭幸先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举吕旭幸先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议聘任吕旭幸先生为公司总经理，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见2010年12月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，会议聘任王丽云女士、沈建国先生、胡宝坤先生、孙黎明先生为公司副总经理，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日），以上人员简历附后。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理提名，会议聘任何珍女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，会议聘任孙黎明先生为公司董事会秘书，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、《浙江亚太药业股份有限公司董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会与审计委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：

　　1、提名委员会（3人）：

　　主任委员：姚先国先生（独立董事）

　　组成人员:姚先国先生（独立董事）、陈枢青先生（独立董事）、陈尧根先生（董事）

　　任期:与本届董事会任期一致

　　2、薪酬与考核委员会（3人）：

　　主任委员：陈枢青先生（独立董事）

　　组成人员:陈枢青先生（独立董事）、徐志康先生（独立董事）、吕旭幸先生（董事长）

　　任期：与本届董事会任期一致

　　3、战略决策委员会（5人）：

　　主任委员：吕旭幸先生（董事长）

　　组成人员:吕旭幸先生（董事长）、陈枢青先生（独立董事）、姚先国先生（独立董事）、陈尧根先生 （董事）、王丽云女士（董事）

　　任期:与本届董事会任期一致

　　4、审计委员会（3人）：

　　主任委员：徐志康先生（独立董事）

　　组成人员:徐志康先生（独立董事）、姚先国先生（独立董事）、陈尧根先生（董事）

　　任期:与本届董事会任期一致

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　会议聘任章欢平女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议聘任朱凤女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2010年12月22日-2013年12月21日）。

　　特此公告。

　　浙江亚太药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月23日

　　附件：

　　简 历

　　吕旭幸先生，中国国籍，生于1975年6月，大学本科。曾任浙江大学讲师，本公司销售员、总经理助理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。

　　吕旭幸先生未持有公司股票，为实际控制人、董事陈尧根先生之女婿，董事钟婉珍女士之女婿，董事沈依伊先生配偶之姐夫。除上述情况外，与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王丽云女士，中国国籍，生于1964年5月，大学本科，高级工程师。曾任吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理、山东淄博万杰制药有限公司部门经理、本公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。

　　王丽云女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何珍女士，中国国籍，生于1969年3月，大专学历，会计师。曾任绍兴县金属压延厂会计，本公司财务科长、财务部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监，绍兴亚太大酒店有限责任公司监事。

　　何珍女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沈建国先生，中国国籍，生于1953年1月，大学专科，经济师。曾任杭州民生药业集团有限公司计划科科长、生产部部长、杭州药厂厂长、浙江亚太制药厂副总经理、本公司副总经理、董事。现任本公司副总经理。

　　沈建国先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡宝坤先生，中国国籍，生于1970年11月，大学本科，工程师。曾任本公司质检科科长、质量总监、副总经理。现任本公司副总经理。

　　胡宝坤先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙黎明先生，中国国籍，生于1977年5月，大学本科。曾任浙江京东方显示技术股份有限公司证券投资部部长。现任本公司董事会秘书。

　　孙黎明先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章欢平女士，中国国籍，生于1972年8月，硕士，国际注册内部审计师。现任本公司内审部助理。

　　章欢平女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱凤女士，中国国籍，生于1983年8月，大学本科。曾任绍兴县档案局出纳兼文秘。现任本公司证券事务代表。

　　朱凤女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。