证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2010 年12 月23 日下午14：00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010 年12 月23 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010 年12 月22 日下午15：00 至2010 年12 月23 日下午15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长李智

　　（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共117人，代表股份277,123,699股，占公司总股本690,816,000股的40.12%。其中：

　　1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份273,871,532股，占公司总股本的39.65%；

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东113人，代表股份数3,252,167股，占公司总股本的0.47%。

　　（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次股东大会审议的议案共有2项，议案的具体内容已于2010年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。各项议案及表决情况如下：

　　1、《关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》

　　由于本次增资构成关联交易，关联股东广州汇顺投资有限公司回避表决。

　　表决情况：同意105,805,186股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.37%；反对632,720股, 占出席会议有表决权股东所持表决权0.59%；弃权40,700股, 占出席会议有表决权股东所持表决权0.04%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意276,145,439股，占出席会议所有股东所持表决权99.64%；反对906,720股, 占出席会议所有股东所持表决权0.33%；弃权71,540股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　　2、见证律师：华青春

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东万家乐股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议

　　2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十三日