证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年１２月２３日召开。

一、 本次临时股东大会的基本情况

１、会议召开时间

现场会议时间：２０１０年１２月２３日星期四１４：３０。

网络投票时间：２０１０年１２月２２日星期三——２０１０年１２月２３日星期四。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年 １２月２３日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２２日１５：００至２０１０年１２月 ２３日１５：００期间内的任意时间。

２、股权登记日：２０１０年１２月１５日。

３、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条路５５号大福源酒店３楼会议室。

４、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会。

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

６、会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

１、出席的总体情况

参加本次临时股东大会的股东及代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共３３５人，代表股份６３，９７９，７８１股，占公司股份总数的２０．５３％。

２、非流通股股东出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的非流通股股东及代理人共计３人，代表有效表决权股份数２９，９３０，５６０股，占公司非流通股股份总数的１８．５７ ％，占公司股份总数的 ９．６％。

３、流通股股东出席情况

出席本次临时股东大会具有表决权的流通股股东及代理人共计３３２人，代表有效表决权股份数３４，０４９，２２１股，占公司流通股股份总数的２２．６３ ％，占公司股份总数的１０．９３ ％。其中：

（１）参加现场投票的流通股股东及代理人共４人，代表有效表决权股份数１４，３５１，３９８股，占公司流通股股份总数的９．５４％，占公司股份总数的４．６１％ 。

（２）通过网络投票的流通股股东共３２８人，代表有效表决权股份数１９，６９７，８２３股，占公司流通股股份总数的１３．０９ ％，占公司股份总数的６．３２％。

４、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东会议，见证律师列席了本次临时股东会议。

三、议案的审议和表决情况

１、关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案

因本议案涉及关联交易，关联股东首钢控股有限公司回避表决。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

２、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案

因本议案涉及关联交易，关联股东首钢控股有限公司回避表决。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

３、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的议案

根据上述表决结果，本议案获得通过。

综上，本次临时股东大会审议议案均获通过。

四、参加会议的前十大流通股股东的表决情况

五、律师见证情况

本次股东大会由北京德恒律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会的现场投票及网络投票表决方式和表决结果统计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）公司本次临时股东大会表决结果。

（二）北京市德恒律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。

黑龙江圣方科技股份有限公司

二〇一〇年十二月二十三日