证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

１、２０１０年３月１８日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事第十九次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１０ 年１１月２３日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。

３、２０１０年１２月９日，公司召开２０１０年第二次临时股东大会，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１０年１２月９日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为２０１０年１２月９日，授予股票期权的行权价格为３６元。

二、调整股权激励计划名单和数量的情况说明

２０１０年１２月，２名激励对象辞职，按照规定，取消了该２名员工参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权６万份，本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应调整。

本计划授予的股票期权数量由原计划的４５０ 万股修订为４４４ 万股，占《股权激励计划》公告日公司股本总额７５６０万股的５．８７％，调整后股票期权的分配情况如下：

本次调整后的股票期权激励对象名单见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十二日