证券时报多媒体数字报

证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-38

玉源控股股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于2011年1月11日召开公司2011年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议召开时间

现场会议时间：2011年1月11日9：30分

网络投票时间：2011年1月11日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00的任意时间。

二、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、股权登记日：2011年1月6日

五、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统

六、会议议题

1、审议《关于本公司与刘俊英、黄娜、刑福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案》；

2、审议《关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案》；

3、审议《关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案》；

4、审议《关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案》；

5、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；

6、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）；

6.1 发行股票的种类和面值

6.2 发行价格

6.3 发行数量和募集资金金额

6.4 发行对象及认购方式

6.5 本次发行股票的限售期

6.6 发行方式及发行时间

6.7 上市地点

6.8 募集资金用途

6.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

6.10 本次非公开发行股票决议的有效期

7、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；

8、审议《批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

11、审议《关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案》；

12、审议《关于换选第五届独立董事的议案》

12.1、审议《关于提名邵九林先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》；

12.2、审议《关于提名马军先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》；

12.3、审议《关于提名周绍妮女士为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》。

以上1-4项议案已经2010年8月28日召开的第五届董事会临时会议审议通过，第5-10项议案已经2010年8月29日召开的第五届董事会第三次会议讨论通过，第11-12条议案已经在2010年10月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。上述议案详见公司于2010年8月31日发布的《第五届董事会临时会议决议公告》、《第五届董事会第三次会议决议公告》等议案；2010年10月28日发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》；2010年12月25日发布的《关于收购矿业资产评估结果的公告》、各矿业权等评估报告。上述议案中1-11项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第12项议案须经出席会议的股东所持表决权的一半以上通过。

七、会议出席对象

1、截至2011年1月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

八、表决权

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

九、现场会议参加办法

1、登记时间：2011年1月7日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年1月7日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：北京市朝阳区北土城西路七号C802董事会秘书办公室。

电话：010-62021686

传真：010-62016515

邮政编码：100029

联系人：张春生

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

十、网络投票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：360408 ，证券简称：玉源投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360408；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1，6.02元代表议案6中子议案6.2，依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

十一、联系方式

联系部门：玉源控股股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号C802

邮政编码：100029

联系电话：010-62021686

传真：010-62016515

联系人：张春生

十二、其他事项

1、提示公告：公司将于2011年1月11日前就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会。

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

玉源控股股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人出席玉源控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-37

玉源控股股份有限公司

关于收购矿业资产评估结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年8月28日召开的公司第五届董事会临时董事会审议通过了公司收购中景天成（北京）贸易有限公司100%股权、四川鑫伟矿业有限公司100%股权、西昌市菜子地联营金矿80%股权、公司控股子公司景源大地投资管理有限公司收购凌源市圣达矿业有限责任公司51%股权的议案（有关董事会决议公告及收购资产公告刊登于2010年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）。相关资产、股权经中介机构审计评估，现将经确认的评估结果公告如下：

1、经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，截止2010年7月31日，中景天成（北京）贸易有限公司经评估净资产为658.83万元。

2、经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，截止2010年8月31日，四川鑫伟矿业有限公司经评估净资产为122.49万元。

3、经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，截止2010年8月31日，西昌市菜子地联营金矿经评估净资产为5307.14万元。

补充说明：审计评估报告中，包括了西昌市菜子地联营金矿对吉林省国诺投资有限公司3969.187093万元债务，吉林省国诺投资有限公司已于2010年12月16日向西昌市菜子地联营金矿致函，将上述债权全部转为对其投资。因此菜子地联营金矿实际净资产为9276.33万元，其80%股权价值7421.06万元。根据双方的股权转让协议，本公司收购西昌市菜子地联营金矿80%股权价格定价为6600万元。

4、经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，截止2010年7月31日，凌源市圣达矿业有限责任公司经评估净资产为523.58万元。公司收购其51%股权的价格以评估值的51%为定价依据，即收购价格为267.03万元。

5、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，西昌市菜子地联营金矿经评估价值5490.14万元。

6、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省德格县切孔隆巴金矿经评估价值182.10万元。

7、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里县刮东金矿经评估价值52.87万元。

8、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里县刚丁金矿经评估价值184万元。

9、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里洪水沟金矿经评估价值188.90万元。

10、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里县麦地龙西金矿经评估价值99.96万元。

11、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里县米真梁子金矿经评估价值3025.47万元。

12、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省木里县乍尼金矿经评估价值71.50万元。

13、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省小金县新桥乡铜多金矿经评估价值262.41万元。

14、经北京地博资源科技有限公司评估，截止2010年8月31日，四川省小金县中梁子钼多金矿经评估价值238.37万元。

特此公告

玉源控股股份有限公司董事会

2010年12月25日

附：（1）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《玉源控股股份有限公司拟收购中景天成（北京）贸易有限公司股权项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2010）第3033号）；

（2）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《玉源控股股份有限公司拟收购四川鑫伟矿业有限公司股权项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2010）第3034号）；

（3）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《玉源控股股份有限公司拟收购西昌市菜子地联营金矿80%股权项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2010）第3032号）；

（4）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《玉源控股股份有限公司拟收购股权事宜涉及的凌源市圣达矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2010）第3031号）。

（5）北京地博资源科技有限公司出具的《西昌市菜子地联营金矿探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1101号）

（6）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省德格县切孔隆巴金矿（优选项目）普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1102号）

（7）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县刮东金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1103号）

（8）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县刚丁金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1104号）

（9）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县洪水沟金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1105号）

（10）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县麦地龙西金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1106号）

（11）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县米真梁子金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1107号）

（12）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省木里县乍尼金矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1108号）

（13）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省小金县新桥乡铜多金属矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1109号）

（14）北京地博资源科技有限公司出具的《四川省小金县中梁子钼多金属矿普查探矿权评估报告书》（地博评报字【2010】第1110号）