证券时报多媒体数字报

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-46

关于召开公司2010年第4次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

中天城投2010年第4次临时股东大会网络投票代码：360540，投票简称：中天投票。

经公司第六届董事会第15次会议通过，决定公司拟召开2010年第4次临时股东大会，2010年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登了《关于召开2010年第4次临时股东大会的通知》，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2010年12月31日下午（星期五）14:30。

网络投票时间为：2010年12月30日--2010年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月31日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月30日下午15：00至2010年12月31日下午15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：贵阳市中华中路峰会国际大厦公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2010年12月27日。

7、会议出席对象：

(1) 2010年12月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次临时股东大会审议事项：

关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案。

上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议公告。

本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市中华中路峰会国际大厦19楼董事会办公室。

联系电话：0851-5865112 传真： 0851-5865112

邮编： 550001 会议联系人：李俊、黄伟、何要求

3、登记时间：2010年12月29日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的程序：

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年12月31日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投资者投票代码：360540，投票简称为 中天投票 。

(3)股东投票的具体程序为：

a 买卖方向为买入股票。

b在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号， 1.00元元代表议案1，100.00元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

c、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(4)计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月30日15:00至12月31日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项：

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进展按当日通知进行。

中天城投集团股份有限公司董事会

2010年12月24日

附件：

股东大会股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2010年第4次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：

1、关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案。

授权投票： □同意 □反对 □弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自已的决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2010年 月 日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-47

关于公司控股股东所持公司股份部分解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年12月24日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）获悉，控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）将其所持的质押给广州市商业银行海珠支行的公司股份进行了部分解押，现将有关情况公告如下：

2009年8月3日，因公司向广州市商业银行海珠支行申请银行贷款需要，金世旗控股以其持有的有限售条件流通股股份41,619,944股限售流通股（占公司总股本的7.29%）质押给广州市商业银行海珠支行，股权质押冻结起始日期2009年8月3日。详细情况请查阅公司于2009年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于公司控股股东部分股权质押公告》。2010年4月经2009年度权益分派后，质押给广州市商业银行海珠支行的股份变为66,591,910股。

公司现已陆续归还广州市商业银行海珠支行的银行贷款，经公司与金世旗控股、广州市商业银行海珠支行友好协商，广州市商业银行海珠支行同意将贷款质押的股份进行部分解押。2010年12月23日，广州市商业银行海珠支行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份66,591,910股的部分解除押登记手续。本次解押股份40,943,850股，部分解除质押后剩余25,648,060股继续质押。本次股权解除质押后，金世旗控股所持有的本公司股份当中仍有328,348,059股处于质押状态，占公司总股本的35.95%。

特此公告。

附件：证券解冻历史明细单（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具函2010/12/24）。

中天城投集团股份有限公司董事会

2010年12月24日