证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010年12月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2010年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名；会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,由于公司董事变更，根据本公司《章程》第123条规定，现将公司第四届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员调整如下：

　　(1)战略委员会

　　召集人：王冲；委员：杨勇、杨先明、杨发甲、葛宝荣；

　　（2）审计委员会

　　召集人：杨勇；委员：杨玉梅、金立；

　　（3）提名委员会

　　召集人：杨先明；委员：杨勇、葛宝荣；

　　（4）薪酬与考核委员会

　　召集人：杨玉梅；委员：杨先明、永树理。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任审计部负责人的议案》，决定聘任潘健先生为公司审计部负责人（潘健先生简历见附件）。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2010年经营业绩考核目标的议案》。

　　根据公司三届第二十三次董事会审议通过的《公司2010年经营业绩考核目标的议案》的要求，为使考核结果更加客观全面地反映企业的经营业绩和实际成果，董事会将根据具体情况对公司经营班子2010年经营业绩考核指标进行适当调整。

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2010年12月25日

　　附件：

　　个 人 简 历

　　潘健先生：中国国籍，1971年11月出生，本科学历，助理会计师、经济师（房地产经济中级），高级审计师。曾先后在昆明市房管局下属中房昆明房地产开发公司经营部、工程材料部科员；云南旅游股份有限公司财务部、总经理办公室任主管，审计部任主管、副经理。潘健先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。