证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-035

　　焦点科技股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年12月24日（星期五）上午10：00；

　　2、召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A 座12F）；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长沈锦华；

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19名，代表股份78,095,782股，占公司有表决权股份总数的66.46%；

　　8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，修改后的《公司章程 》详见2010年12月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

　　2、会议以累积投票制进行表决，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。选举沈锦华先生、姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生、沈捷尔女士、Michael Edward Humphreys先生为公司第二届董事会董事，刘丹萍女士、钱志新先生、刘爱莲女士为公司第二届董事会独立董事。改选后的董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。任期三年，具体表决情况如下：

　　（1）沈锦华先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）姚瑞波先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（3）许剑峰先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（4）黄良发先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（5）沈捷尔女士：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（6）Michael Edward Humphreys先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（7）刘丹萍女士：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（8）钱志新先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（9）刘爱莲女士：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　3、审议通过《关于公司董事报酬的议案》；

　　表决结果：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　公司内部董事在任职期内的基本薪酬制度是年薪制，根据各自的业绩完成情况进行考核。外部董事在公司不领取薪酬。独立董事的年税前薪酬为7.5万元。

　　4、会议以累积投票制进行表决，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举谢永忠先生、李丽洁女士为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，具体表决情况如下：

　　（1）谢永忠先生：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）李丽洁女士：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事王静宁女士共同组成公司第二届监事会。改选后的监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　5、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，任期一年，审计费用为40万元。

　　6、审议通过《关于修改<内部审计控制制度>的议案》 ；

　　表决结果：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，修改后的《内部审计控制制度》详见2010年12月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过《关于修改<关联交易控制制度>的议案》；

　　表决结果：赞成票78,095,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，修改后的《关联交易控制制度》详见2010年12月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏永衡昭辉律师事务所律师梁峰先生、周峰先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：

　　焦点科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、焦点科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十七日

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-036

　　焦点科技股份有限公司关于

　　选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于焦点科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第一届监事会监事任期届满，根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王静宁女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。王静宁女士将与公司 2010年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第二届监事会，任期自2010年第一次临时股东大会召开之日起三年。

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司监事会

　　二○一○年十二月二十七日

　　附件：

　　职工监事候选人简历

　　王静宁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1974年7月，本科学历，曾任南京市宁海中学教师，2002年加入南京焦点，现任本公司监事、人事行政部经理。截至2010年11月31日，王静宁女士持有公司股份89,566股。除上述外，王静宁女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王静宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。