证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议的部分事项已获得中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）２０１０年１１月２３日召开的股东大会审议通过。

威达医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１１月４日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司第六届董事会

２、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１０年１２月３０日（星期四）上午九点

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月３０日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２９日下午１５：００ 至２０１０年１２月３０日下午１５：００中的任意时间。

４、股权登记日：２０１０年１２月２４日

５、现场会议地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

６、出席会议对象：

（１）凡是２０１０年１２月２４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及部分高级管理人员。

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。

２、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

（一） 资产置换方案

２．１ 交易主体

２．２ 交易标的

２．３ 评估基准日

２．４ 交易价格

２．５ 评估基准日至交割日损益的归属

（二）发行股份方案

２．６ 发行方式

２．７ 发行股票的种类和面值

２．８ 发行价格

２．９ 发行数量

２．１０ 发行对象

２．１１ 认购方式

２．１２ 本次发行股票的限售期

２．１３ 上市地点

２．１４ 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

２．１５ 本次发行决议有效期

３、审议《关于＜威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书＞及其摘要的议案》。

４、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

５、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的利润补偿协议》。

６、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》。

７、审议《公司与盛达集团、北京盛达签署＜资产托管经营协议＞的议案》。

８、审议《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约方式收购公司股份的议案》。

９、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

上述事项已经六届二十三次董事会审议通过，具体内容请详见公司同时刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的编号为［２０１０－０４７］号的董事会决议公告。上述议案的２—８项属关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团股份有限公司回避表决，并经非关联股东所持表决权的三分之二通过。

三、现场会议登记办法

１、登记时间：

２０１０年１２月２７日（星期一）的上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００。

２、登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（１）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

３、登记地点：

本公司证券部

通讯地址：重庆市渝中区中山三路１６８号中安国际大厦１４－５，信函上请注明“２０１０年第一次临时股东大会”字样

邮政编码：４０００１５

联系电话：０２３－６３６３９６００，传真：０２３－６３６３７９１９

联系人：代继陈

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

１、本次股东大会审议的部分事项已获得中国有色金属建设股份有限公司２０１０年１１月２３日召开的２０１０年第四次临时股东大会审议通过。

２、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

威达医用科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月二十四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席威达医用科技股份有限公司于２０１０年１２月３０日召开的２０１０年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件二：

威达医用科技股份有限公司股东

参加２０１０年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月３０日（星期四）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０６０３；

（３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：１００．００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案２的子议案需逐项表决，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案２中子议案（１），２．０２ 元代表议案２中子议案（２），依此类推。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１０年１２月２９日下午１５：００至２０１０年１２月３０日下午１５：００中的任意时间。