证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司第六届二十一次董事会于2010年12月24日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2010年12月14日以书面、传真及电子邮件形式发出。公司实有董事9人，本次参会董事9人。会议以现场表决和通讯表决的方式同时进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，会议讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司出资设立全资子公司的议案。

　　（一）设立公司的目的：

　　新乡化纤股份有限公司根据企业发展的需要，充分利用新疆资源优势，减少公司主要生产原料供应缺口，确保公司经济效益的稳定，新乡化纤股份有限公司拟出资在新疆图木舒克市工业园区设立全资子公司"新疆白鹭纤维有限公司"，公司设立后，将组织实施"年产100,000吨新型纤维素项目一期工程"， 该项目建成后，将为新乡化纤长期稳定地提供高品质、高质量的新型纤维素（棉浆粕）。

　　（二）公司名称：新疆白鹭纤维有限公司

　　（三）注册资金1,000万元。

　　（四）经营范围：主要用于新型纤维素的生产等相关业务。

　　（五）项目概况：该项目一期工程年产40,000吨新型纤维素，总投资约10,000万元，项目所需资金由企业自筹。

　　该项目的环境评价报告已获新疆生产建设兵团农业建设第三师（师环发[2010]60号文《关于对新疆白鹭纤维有限公司年产40,000吨纤维素项目环境影响报告书的批复》。

　　该项目计划于2011年1月开工建设，建设期为一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该项目在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2010年12月24日