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股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１０－０４１

保龄宝生物股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十二次会议的通知于２０１０年１２月１３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１２月２４日上午１０点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议：

一、会议以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》

公司第一届董事会任期已到，现提名刘宗利、薛建平、杨远志、刘峰、王建波、徐向艺、郑兴业、战淑萍、崔凯为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中徐向艺、郑兴业、战淑萍、崔凯为独立董事候选人。四位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，本公司董事会发表了独立董事提名人声明。

公司第一届董事会的三名独立董事同意提名上述董事候选人并发表了独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会董事将通过公司股东大会累积投票的方式选举产生，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

公司第一届董事会的三名独立董事发表的《关于对第二届董事会董事候选人的独立意见》全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

三、会议以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年１月１２日上午９：３０在公司五楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。《保龄宝２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１０年１２月２５日

附件：

新任董事简历

刘宗利，男，１９６６年９月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，工程技术应用研究员。曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长和副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，１９９７年起任公司董事长兼总经理、党委书记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国功能食品配料专业委员会理事长、国家标准委员会委员、全国科大代表、山东省第十、十一届人大代表，山东省青年联合会常委，山东经济学院、山东财政学院客座教授。曾荣获中国青年科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管理杰出领导者、山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。

刘宗利先生持有本公司股票 ３，５５２．６４万股，占公司股份总数的３４．１６％，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

薛建平，男，１９５９年１０月出生，中共党员，大学学历；高级政工师，审计师，会计师，曾任禹城市棉麻公司主管会计、审计科长；禹城市供销社财务、审计科科长；１９９７年起任公司董事、副总经理、党委副书记。现任禹城市第八届政协委员。

薛建平先生持有本公司股票 ５８４．５２万股，占公司股份总数的５．６２％，为公司董事、副总经理、党委副书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨远志，男，１９６５年５月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国食品科学技术学会功能食品分会常务理事，山东省食品科学技术学会副理事长。曾任禹城市毛巾厂副厂长；１９９７年起任公司董事、副总经理。

杨远志先生持有本公司股票 ５８４．５２万股，占公司股份总数的５．６２％，为公司董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘峰，男，１９７３年１０月出生，中共党员，本科学历。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。１９９９年６月起任公司国内贸易部经理、市场总监，中国食品科学技术学会运动食品专业委员会副理事长，中国食品工业协会糖果专业委员会理事。２００７年１０月－２０１０年１２月任公司职工代表监事。

刘峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王建波，女，１９７１年６月出生，大专学历，首席技师。１９９０年１０月－１９９６年５月，任黑龙江伊春北影学校教师，１９９６年６月－１９９８年１２月，任禹城市商贸公司记帐员，１９９８年１２月至今，保龄宝公司员工。兼任德州市营养学会委员，禹城市信用联盟协会委员，德州学院客座讲师。曾获得过全国女职工建功标兵，德州市劳动模范，三八红旗手等称号。

王建波女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王建波女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐向艺，男，１９５６年１月出生，法学博士，教授，企业管理专业博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，中国工业经济学会常务副理事长，中国企业管理研究会第三届理事会常务理事。先后供职于山东大学经济学院、管理学院，历任山东大学管理学院副院长、山东大学教务处处长；现任山东大学管理学院院长、ＭＢＡ教育中心主任，２００２年１２月－２０１０年４月任山东高速公路股份有限公司独立董事，２００３年６月－２００９年５月任海信电器股份有限公司独立董事，２００６年１２月－２０１０年１月任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，２００８年至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事，２００７年１０月起任公司独立董事。

徐向艺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐向艺先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑兴业，男，１９４７年２月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任山东省经贸委副主任、山东省工艺专业化办公室主任、山东省产学研联合办公室主任、山东省科学与科学管理研究会理事会常务理事、山东省专利协会副理事长、山东省工程咨询院理事。现任山东省企业技术创新促进会会长兼山东省企业联合会经济顾问，２００７年１０月起任公司独立董事。

郑兴业先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑兴业先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

战淑萍，女，１９５６年７月出生，大学学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投资银行部首席会计师。现任山东东方海洋股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，２００７年１０月起任公司独立董事。

战淑萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。战淑萍女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

崔凯，男，１９７０年４月７日出生，食品工程博士、管理心理学博士，１９９８年－２０００年，任冠生园集团投资部副经理；２００１年－２００３年，任上海张江创业投资公司投资部经理；２００４年－２００５年，任上海泛亚投资有限公司副总裁；２００６年至今任北大纵横管理咨询集团合伙人，同时任上市公司新农开发独立董事，上市公司亚盛集团独立董事，清华大学ＥＭＢＡ课程特聘教授，上海交通大学管理学院外聘教授，上海海洋大学经济管理学院兼职教授。

崔凯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔凯先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１０－０４２

保龄宝生物股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第一届监事会第十一次会议的通知于２０１０年１２月１３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１２月２４日下午１点３０分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席监事３人，实际出席监事３人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名王乃强先生、王瑞明先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本项议案需提请公司 ２０１１年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第二届监事会产生前，第一届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会，方自动卸任。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

２０１０年１２月２５日

附件：

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

王乃强，男，中国国籍，１９６５年９月出生，中共党员，本科学历，工程师；中国发酵工业协会淀粉糖分会技术委员会主任。１９９７年起任公司监事、总工程师，２００７年１０月起任公司监事会主席。

王乃强先生持有本公司股票 ５８４．５２万股，占公司股份总数的５．６２％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王瑞明，男，中国国籍，１９６２年６月生，博士研究生学历。现任山东轻工业学院食品与生物工程学院院长、教授、发酵工程专业硕士研究生导师，山东省发酵工程省级重点学科学术带头人，山东省微生物工程重点实验室主任。兼任中国微生物学会工业微生物分会常务理事，中国发酵工业协会专家委员会委员，《酿酒科技》编委。１９８４年至１９９０年在山东轻工业学院工作，职务：教学秘书、助教；１９９０年至１９９３年在天津轻工业学院攻读发酵工程硕士学位； １９９３年至１９９９年在山东轻工业学院食品工程系工作，职务：讲师，副教授，系副主任；１９９９年９月至２００２年７月在天津科技大学攻读博士学位。２００７年获山东省“富民兴鲁”劳动奖章，２００８年获“山东省有突出贡献的中青年专家”和“山东省先进工作者”荣誉称号，２０１０年获山东省“十大优秀”教师称号。２０１０年３月１９日起任公司监事。

王瑞明先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１０－０４３

保龄宝生物股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年１月１２日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体事项通知如下：

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１１年１月１２日（星期三）上午９：３０

５、股权登记日：２０１１年１月７日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路１号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

该议案已于２０１０年１２月２４日的第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

２、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

１）审议《关于选举刘宗利先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

２）审议《关于选举薛建平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

３）审议《关于选举杨远志先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

４）审议《关于选举刘峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

５）审议《关于选举王建波女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

３、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

１）审议《关于选举徐向艺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；

２）审议《关于选举郑兴业先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；

３）审议《关于选举战淑萍女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》；

４）审议《关于选举崔凯先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

４、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

１）审议《关于选举王乃强先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

２）审议《关于选举王瑞明先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

以上议案的详细内容请阅２０１０年１２月２５日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《保龄宝生物股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１１年１月１０日（周一）上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００（传真登记截止日期为２０１１年１月１０日）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路１号），信函上请注明＂２０１１年第一次临时股东大会＂字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路１号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：２５１２００，传真：０５３４－２１２６０５８。

四、其他事项：

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（２）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：０５３４－８９１８６５８

联系人：高逢勇 刘燕

五、备查文件

１、《保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》；

２、《保龄宝生物股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１０年１２月２５日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年１月７日，我单位（个人）持有＂保龄宝＂（００２２８６）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

审议公司公司以下议案：

说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。