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证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2010-28号 浙江海正药业股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 2010-12-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: (一)本次会议没有否决或修改提案的情况。 (二)本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 浙江海正药业股份有限公司2010年第三次临时股东大会由公司董事会召集,于2010年12月24日上午9:00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共4名,代表股份256,991,445股,占公司总股本的53.12%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。 二、提案审议情况 经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议: 审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的提案》 详细内容请参阅《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》,已登载于2010年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。 同意256,991,445股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师见证情况 本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、刘秀华律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 浙江海正药业股份有限公司 二○一○年十二月二十五日 本版导读:
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