证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2010年12月21日发出召开第五届董事会第六十六次会议的通知，会议于2010年12月24以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事共十五人，经书面表决，通过了以下议案：

　　一、《关于选举第五届董事会战略委员会委员、主任委员及副主任委员的议案》

　　根据董事会《战略委员会工作制度》，董事会选举凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈志升、郭跃强、王志乐、靳庆军等七人为第五届董事会战略委员会委员，并选举凌克任主任委员、王志乐任副主任委员。

　　二、《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会补选了第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员和主任委员。补选后的第五届董事会薪酬与考核委员会委员包括：靳庆军、夏新平、赵令欢、李绪富、Bill Huang，共五人。其中，靳庆军任主任委员。

　　三、《关于补选第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　根据董事会《审计委员会工作制度》，董事会补选了第五届董事会审计委员会部分委员和主任委员。补选后的第五届董事会审计委员会委员包括：夏新平、王志乐、李绪富、张奕晓、陈爱虹，共五人。其中，夏新平任主任委员。

　　四、《关于2009年度长期激励基金提取的议案》

　　公司董事会根据2002年度股东大会决议以及《长期激励制度管理办法》,审议并通过了薪酬与考核委员会提交的《2009年度长期激励提取方案》。根据该方案，2009年度公司应提取延期支付激励基金计175,440,044.83元。

　　五、《关于聘请徐家俊、张晓峰为公司总裁助理的议案》

　　公司董事会聘请徐家俊先生、张晓峰先生为公司总裁助理，任期同本届董事会任期。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2010年12月24日

　　附：张晓峰先生简历：

　　张晓峰，男，1970年8月生，中欧国际工商管理学院EMBA，本科毕业于北京师范大学。1997年加入金地集团，历任金地集团建材部副经理、金地集团发展部副经理、金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总经理等职务，现任金地集团沈阳公司董事长、总经理。