证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０２８

江苏润邦重工股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议于２０１０ 年１２月２０日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１２月２４日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事７人，董事施晓越先生和沙明军先生出差在外，均委托董事吴建先生代为出席并表决。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：２０１０－０２９）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见巨潮网刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《内幕信息保密制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《内幕信息保密制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《投资者关系管理制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《重大投资决策管理制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大投资决策管理制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《重大资金往来控制制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大资金往来控制制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１０ 年１２月２５日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０２９

江苏润邦重工股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和已置换情况概述

１、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７ 号文核准，２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【２０１０】１０６３号验资报告审验确认。

２、经公司第一届董事会第十次会议审议通过，已使用募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换预先投入募投项目的自筹资金，置换详细情况见２０１０年１０月２７日刊登于巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号２０１０－００９）。

二、本次置换情况

１、公司第一届董事会第十二次会议和２０１０年度第五次临时股东大会审议通过《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》（详见２０１０年１１月１８日刊登于巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》的《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的公告》（公告编号２０１０－０２０）），同意公司对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”的实施地点进行优化调整，即“起重装备产业化项目”实施地点由原来的公司全资子公司南通润邦重机有限公司厂区内１３０亩土地，调整为在原来实施地点的基础上增加与南通润邦重机有限公司厂区一路之隔的８０亩土地。

２、公司前期已使用自筹资金在上述８０亩土地上进行投资建设，利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入建设的事项进行了专项审核，并出具了利安达专字［２０１０］第１５７７号《关于江苏润邦重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况为：

单位：元

截止２０１０年１２月８日，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为１０３，８５４，２５２．９２元，其中，截止２０１０年１０月１８日，本公司预先以自筹资金投入募投项目６７，３３７，４０３．７３元，已经２０１０年１０月１８日利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字［２０１０］第１５３７号审计报告审计确认。本次本公司计划以募投资金置换的预先投入募投项目的自筹资金金额为３６，５１６，８４９．１９元。

三、董事会决议情况

２０１０年１２月２４日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、公司监事会意见

监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形；有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

监事会同意本次使用募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、独立董事意见

独立董事会发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，有利于提高募集资金投资项目的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司本次使用募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换预先已投入的自筹资金。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：润邦股份本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经利安达会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了法律的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司以募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２５日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０３０

江苏润邦重工股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第八次会议于２０１０ 年１２月２０日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１２月２４日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募资金投资项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形；有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

监事会同意本次使用募集资金３６，５１６，８４９．１９元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：２０１０－０２９）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

２０１０ 年１２月２５日