证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１０－０３２

浙江方正电机股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１０年１０月１３日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于２０１０年１２月２４日上午０９：００以通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。表决通过如下事项：

一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于投资年产３０万台电动汽车驱动电机项目的议案》；

公司为抓住国家推动新能源汽车发展的机遇，同时提高公司产品的市场竞争力，完善公司产品结构及市场竞争力，增强公司发展后劲。公司拟在浙江省丽水市水阁工业区投资建设年产３０万台电动汽车驱动电机项目。

年产３０万台电动汽车驱动电机项目总投资８７，５００万元，其中建设投资７７，５００万元，铺地流动资金为１０，０００万元。该项目全部投产后将可达到每年生产３０万台电动汽车驱动电机的生产能力，年实现销售收入１５０，０００万元，年利润总额４６，７５７．６万元。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于投资年产３０万台电动汽车驱动电机项目的公告》（公告编号：２０１０－０３４）刊登在２０１０年１２月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》；

公司董事会将于２０１１年０１月１０日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案，具体通知将另行公告。

会议通知内容将刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１０年１２月２５日

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１０－０３３

浙江方正电机股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１０年１２月２４日上午１０：３０以通讯方式召开，会议应参加表决监事３名，实际参加表决的监事３名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。表决通过如下事项：

１、审议通过了《关于投资年产３０万台电动汽车驱动电机项目》的议案；

公司为抓住国家推动新能源汽车发展的机遇，同时提高公司产品的市场竞争力，完善公司产品结构及市场竞争力，增强公司发展后劲。公司拟在浙江省丽水市水阁工业区投资建设年产３０万台电动汽车驱动电机项目。

年产３０万台电动汽车驱动电机项目总投资８７，５００万元，其中建设投资７７，５００万元，铺地流动资金为１０，０００万元。该项目全部投产后将可达到每年生产３０万台电动汽车驱动电机项目的生产能力，年实现销售收入１５０，０００万元，年利润总额４６，７５７．６万元。

与会监事经过认真讨论，一致认为：随着我国电动汽车的快速发展，电动汽车驱动电机有着较好的发展前景，该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，因此我们同意该项目的投资。

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过了《关于提名吴玲芳作为第三届监事会监事候选人》的议案。

吴玲芳女士，３０岁，本科学历，会计师。２０００年７月参加工作，２０００年１１月进入通联创业投资股份有限公司就职，曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理工作，自２００７年１月开始至今在该公司从事行政以及人事工作，现任该公司行政主管。吴玲芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴玲芳女士与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与监事申虎先生及职工监事代表马斌武先生共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

２０１０年１２月２５日

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１０－０３４

浙江方正电机股份有限公司

关于投资年产３０万台电动汽车

驱动电机项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住国家推动新能源汽车发展的机遇，作出了向新能源电动汽车领域进军的战略规划，公司拟于浙江省丽水市水阁工业区投资建设年产３０万台电动汽车驱动电机项目。

一、 项目投资概述

１、 投资基本情况

公司拟在浙江省丽水市水阁工业区投资建设年产３０万台电动汽车驱动电机项目。项目总投资８７，５００万元，其中建设投资７７，５００万元，铺地流动资金为１０，０００万元。该项目全部投产后将可达到每年生产３０万台电动汽车驱动电机项目的生产能力，年实现销售收入１５０，０００万元，年利润总额４６，７５７．６万元。

２、 履行投资程序情况

该项目的投资需经公司董事会审议后提交股东大会审议。

３、 该项目投资不构成关联交易

二、 项目投资基本情况

（一）出资方式

申请银行贷款３０，０００万元，其余由企业自筹。

（二）投资主体

由公司下辖电动汽车电机事业部承担该项目的建设

（三）投资项目基本情况

项目建设代表产品为新能源电动汽车驱动电机３０万台，本项目生产的电动汽车驱动电机是适应绿色能源、清洁能源的发展趋势，响应国家扶持新能源汽车产业发展的政策。同时，项目的实施将优化企业产品结构，成为企业新的经济增长点，增强企业的市场竞争力。

１、项目投资概算

项目总投资８７，５００万元，其中建设投资７７，５００万元，铺地流动资金为１０，０００万元。

２、项目实施总体进度

本项目建设工期为两年。企业边抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，并抓紧进行厂房建设，待设备到厂后即可进行安装、调试和试生产。项目待申请报告批准后抓紧进行，两年内投入生产，具体实施进度安排详见下表。

项目实施进度计划表

３、项目的物料供应、选址及能源供应

（１） 物料供应

本项目涉及的原、辅材料均为常规材料，国内供应充足。可在专业市场采购。企业已经与国内有关厂家建立长期、稳定的供货关系，能保障供应，稳定产品质量。

（２） 选址

项目选址在浙江省丽水市水阁工业区，项目实施地位于金丽温高速入口附近，通过石牛路与城市道路交通网相连，距市区仅５公里，距市区火车站约１２公里，交通便捷，地理位置较为优越，配套设施条件具备。

（３） 能源供应

项目的供电电源，由西都变电所５４５线供电，通过１０ｋＶ高压电缆引入厂区配电房，从配电房至各用电场所均为低压输送，配电方式一般为放射式，部分场所采用树干式。可满足本项目的用电需要。

企业生产、生活及消防用水合用一套供水系统，水源来自丽水市自来水厂，水质符合生活饮用水标准，供水水压大于０．２５ＭＰａ。本项目年总用水量约为１．５万立方米。企业现有给水设备的富余能力能满足本项目需要，无须新增。

４、 新项目的市场前景

经过“九五”、“十五”、“十一五”国家对电动汽车驱动电机系统的集中研发和应用，我国已自主开发了满足各类电动汽车需求的驱动电机系统产品，获得了一大批电机系统的相关知识产权，形成具有核心竞争能力的车用驱动电机系统批量生产能力。目前，我国自主开发的永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机已经实现了实现与国内整车产业化技术配套，电机重量比功率显著提高，电机系统最高效率达到９３％以上，系列化产品的功率范围覆盖了２００ｋＷ以下电动汽车用电机动力需求，各类电机系统的核心指标均达到相同功率等级的国际先进水平。

目前，我国电动客车以交流异步电机系统为主，混合动力客车用大功率电机可靠性与噪声水平有明显改进，已初步具备产业化条件；在电机设计方面，采用现代车用电机系统设计理念，初步解决多目标高性能车用电机的极限设计与多领域精确分析以及结合应用控制策略系统集成仿真的技术难题；在新型电机技术方面，国内部分企业、研究单位和高校对一些新原理的电机系统，进行了积极研究探索，有些已经开发出样机系统，部分进行了台架试验和装车；在检测试验方面，国内电机测试基地建立了电机及控制器专用性能检测试验台架，具备了较齐备的性能检测和初步环境试验检测条件；在电机及其控制系统的关键材料与关键零部件方面，如转速位置传感器的研制、高性能低成本绝缘材料开发、车用电机专用电工钢开发、电机磁性材料的稳定性研究方面，获得了初步成果。

随着我国电动汽车的快速发展，驱动电机作为电动汽车的核心部件，必将迎来巨大的市场机遇。

５、 投资估算主要指标

项目总投资为８７，５００万元，其中建设投资７５，９６５万元，建设期利息１５３５．０万元，流动资金１０，０００万元。主要投资估算指标请详见下表：

６、 财务效益分析

本项目财务效益方面的初步分析测算，本项目在财务上是切实可行的，主要经济指标见下表：

（四）投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

１、项目投资的目的

浙江方正电机股份有限公司年产３０万台电动汽车驱动电机项目是公司为抓住国家推动新能源汽车发展的机遇，作出了向新能源电动汽车领域进军的战略规划。根据公司发展规划新能源汽车驱动电机产业将成为公司未来发展的重要经济增长点。

２、项目投资存在的风险

（１）该项目产品质量要求高，虽然公司拥有开发能力较强的技术开发团队，但该项目属于新技术、新产品，对关键工艺的控制存在不确定性，存在一定风险。

（２）该项目所处行业为大家都看好的朝阳行业，因此集中投资现象比较明显，未来几年可能会产生优胜劣汰的行业洗牌过程。

（３）项目投产后，如达不到预期收益，则会增加公司运营中的折旧成本。

（４）因该项目建设及投产周期较长，因此不会对公司２０１０年度及短期内的经营业绩产生影响。

３、本项目对公司的影响

本项目是鉴于新能源电动汽车领域良好的市场前景和发展预期。若该项目顺利实施，能有效地提高公司产品的市场竞争力，有利于企业完善产品结构，扩大规模效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。

三、 独立董事意见

随着我国电动汽车的快速发展，电动汽车驱动电机有着较好的发展前景，该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，因此我们同意该项目的投资。

四、 监事会意见

随着我国电动汽车的快速发展，电动汽车驱动电机有着较好的发展前景，该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，因此我们同意该项目的投资。

五、 备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议

（二）公司第三届监事会第十四次会议决议

（三）公司独立董事意见

（四）公司监事会意见

（五）年产３０万台电动汽车驱动电机项目可行性报告

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１０年１２月２５日

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１０－０３５

浙江方正电机股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１１ 年０１月１０日１３：００（星期一）

２、股权登记日：２０１１年０１月０５日

３、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年０１月０５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于投资年产３０万台电动汽车驱动电机项目的议案》；

议案二：审议《关于选举吴玲芳作为公司第三届监事会监事的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年０１月１０日下午１３：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

浙江方正电机股份有限公司证券部

地址：浙江省丽水市天宁寺工业区２４号

邮编：３２３０００

（三）会议联系方式

浙江方正电机股份有限公司证券部

联系人：胡宏、周涛铭

邮编：３２３０００

联系电话： ０５７８－ ２２７６５０２

传真：０５７８－２２７６５０２

会务事项咨询：联系人：周涛铭；联系电话：０５７８－２２７６５０２

（五）其他事项

本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十八次会议资料

２、公司第三届监事会第十四次会议资料

六、授权委托书（见附件）

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１０年１２月２５日

附件（回执及授权委托书）：

回 执

截至２０１１年０１月１０日，我单位（个人）持有“方正电机”（００２１９６）股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１ 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）