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广州珠江实业开发股份有限公司公告(系列) 2010-12-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600684 证券简称:珠江实业 公告编号:2010-015 广州珠江实业开发股份有限公司 2010年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计: 1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010 年12月31日 2、业绩预告情况: 根据初步测算,预计公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。具体数据公司将在年报中进行披露。 3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩: 1、归属于母公司所有者的净利润:6,233万元。 2、每股收益:0.33元。 三、业绩增长的主要原因: 净利润增长的主要原因为房地产销售收入同比大幅增加。 四、其他相关说明: 具体数据将在公司2010 年年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2010年12 月25日 股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号:临2010-014 广州珠江实业开发股份有限公司 第六届董事会2010年第九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2010年第九次会议通知于2010年12月15日以送达或电子邮件方式发出,于2010年12月24日上午在好世界广场30楼公司会议室召开,应到董事11人,实到10人。独立董事林兵先生因个人原因未能出席;公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持,形成了如下决议: 1、审议通过《关于完善公司内审机构独立性的议案》; 同意单独设立内部审计部门,由董事会下属审计委员会直接领导; 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票; 2、审议通过《关于设立拓展管理部的议案》; 同意设立拓展管理部,管理公司战略事务与项目拓展、论证。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票; 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十五日 本版导读:
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