证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000590 　证券简称：紫光古汉 公告编号：2010-038

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年12月24日

　　2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 李义

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2010年12月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股数71,193,591股，占公司有表决权总股份35.07%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）审议《关于增补第五届董事会董事的议案》；

　　选举程昌衡先生为公司第五届董事会董事

　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议《关于增补第五届监事会监事的议案》；

　　选举李向阳先生为公司第五届监事会监事

　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

　　表决结果：该议案通过。

　　（三）审议《关于衡阳中药公司投资年产4亿支古汉养生精口服液技改项目的议案》；

　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

　　表决结果：该议案通过。

　　（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、会议律师见证情况

　　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月27日

　　证券代码：000590 　证券简称：紫光古汉 公告编号：2010-039

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于2010年12月14日以书面通知和邮件方式发出。会议于2010年12月24日在长沙营销公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

　　一、 通过关于聘任公司总裁的议案；

　　经董事长提名，公司董事会聘任程昌衡先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、 通过关于调整公司董事会专业委员会委员的议案。

　　由于董事变更原因，公司董事会对公司董事会专业委员会委员调整如下：

　　1、公司董事会战略委员会委员调整为：李义、程昌衡、林进挺、赵康、陈国民；主任委员李义。

　　2、公司董事会提名委员会委员调整为：林进挺、陈国民、程昌衡；主任委员林进挺。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月27日

　　证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2010-040

　　紫光古汉集团份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2010年12月24日在长沙营销公司会议室召开，会议由公司监事王钊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，审议通过如下决议：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举李向阳先生为公司第五届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月27日