证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９６ ２００５９６ 证券简称： 古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：２０１０－０３５

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年１月１４日（星期五）上午９：３０，会期半天。

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室。

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（五）交易系统网络投票时间：２０１１年１月１４日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００

二、会议审议事项

１、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案。

２、关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案。

（１）本次非公开发行股票的种类和面值；

（２）发行数量；

（３）发行方式；

（４）发行对象及认购方式；

（５）定价基准日；

（６）发行价格；

（７）锁定期安排；

（８）上市地点；

（９）本次发行的募集资金用途；

（１０）本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；

（１１）本次发行股票决议的有效期。

３、公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案。

４、关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案。

５、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案。

三、出席对象

（一）截止２０１１年１月７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人可不是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１１年１月１３日（星期四）

上午９：００－１２：００，下午１４：００－１６：００

（三）登记地点：安徽古井贡酒股份有限公司董事会秘书室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

五、其它事项

（一） 会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码：２３６８２０

联系电话：０５５８－５７１００５７

传真号码：０５５８－５３１７７０６

联系人：马军伟 李富元

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

１、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１１年１月１４日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市投资者投票代码：３６０５９６，投票简称为“古井投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１００．００元代表总议案，１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第二个需要表决的事项，以此类推，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例

①股权登记日持有“古井贡酒”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（５）注意事项

Ａ、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

Ｂ、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；

Ｃ、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月１３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年１月１４日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０ 前发出的，服务密码当日１３：００ 即可使用；激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１１年１月１３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００ 至２０１１年１月１４日（现场股东大会结束当日）下午３：００的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００ 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

七、授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或单位名称（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

特此通知

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十七日

证券代码：０００５９６、２００５９６ 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ 公告编号：２０１０－０３６

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于２０１０年１２月２７日收到公司总经理刘敏先生提交的辞职信，刘敏先生因其个人原因，向董事会申请不再担任本公司第五届董事会董事和公司总经理职务。刘敏先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述高管的辞职请求自辞职信送达公司董事会之日起生效。

刘敏先生辞职后不在本公司任职。本公司对刘敏先生在任职期间做出的贡献表示诚挚的感谢。

在公司董事会未选举出新任总经理之前，由董事长余林先生主持公司日常工作。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十七日