证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2010-049

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于2010年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第四次临时股东大会于2010年12月27日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票表决方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所彭丽雅、王川律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决）4106.1324万股，占公司股份总数的41.91%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票表决方式进行，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》

　　同意变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案。

　　表决情况：4106.1324万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　（二）审议通过了《关于监事周军先生薪酬的议案》

　　同意周军先生薪酬的议案。

　　表决情况：4106.1324万股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所彭丽雅、王川律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十七日

　　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2010-050

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于副总经理舒佳先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年12月15日，公司董事会收到舒佳先生提交的书面请辞报告，舒佳先生因已担任公司参股公司四川省遂宁开元运业集团有限公司董事长，为集中精力履行董事长职责，现本人请求辞去所担任的本公司副总经理职务。

　　公司董事会认为，舒佳先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。根据《公司章程》及法律、法规及其他规范性文件的规定，舒佳先生副总经理职务的请辞申请自2010年12月15日送达董事会时生效，舒佳先生辞职生效后不在公司担任其他职务。

　　公司董事会谨向舒佳先生在任期内对公司所做出的贡献表示忠心感谢！

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月二十七日