证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-037

　　广东超华科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2010年12月26日19：00在股份公司会议室以通讯加现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年12月15日发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过公司《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2010 年5 月22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该笔资金已于今年11月19日如期归还。现募集资金专用账户帐上余额5687万元。

　　根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司同意继续使用2，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为5.1%），预计可以节约财务费用约51万元。

　　公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为也发表了专项意见。

　　2、审议通过公司《关于交通银行对我公司授信额度1亿元的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2009年11月25日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》，该笔综合授信期限一年，已于上月到期。本月交通银行深圳华融支行对我公司综合授信额度进行了调整：由5000万元增加到10000万元，期限一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。

　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十六日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-038

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、2010年5月22日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于今年11月19日如期归还。现募集资金专用账户帐上余额5687万元。

　　2、2010年12月26日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　3、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　二、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,200万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币12.10元。截止2009 年8月28日，本公司共募集资金人民币266,200,000.00元，扣除发行费用人民币23,026,408.89元，募集资金净额为人民币243,173,591.11元。截止2009年8月 28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（现更名为"立信大华会计师事务所有限公司"）以 "华德验字[2009]80号"验资报告验证确认。公司将运用本次募集资金投资"扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程"项目。

　　三、募集资金使用情况

　　截至目前，公司已经安排使用募集资金为18，630.36万元，公司募集资金专户余额为5687万元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来六个月将会有不低于2，600万元的募集资金暂时闲置。

　　四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议批准，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币2,000万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司继续使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(6个月以内为5.1%)测算，预计可节约财务费用约51万元。

　　导致流动资金不足的原因主要是：原材料不断涨价，公司拟适时加大原材料库存，另外公司产能不断扩张，导致目前流动资金略显不足。

　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2,000万元，使用期限不超过6个月。

　　公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司拟继续以2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。

　　公司保荐机构南京证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：

　　1、2010年12月26日，超华科技第三届董事会第四次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司董事会决定继续使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。超华科技本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的10%，已经经过了公司董事会审议通过。

　　2、2010年5月22日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置 的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币2,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。按相关规定，公司已于2010年11月19日将该笔资金归还至募集资金专用帐户。

　　3、超华科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用的相关规定。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

　　作为超华科技的保荐机构，超华科技已经根据相关法律法规履行了董事会决策程序，南京证券同意超华科技本次使用2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　综上，公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。监事会、独立董事、保荐机构和保荐代表人同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元用于补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)

　　备查文件：

　　一、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　二、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　三、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；

　　四、南京证券有限责任公司《关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二十六日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-039

　　广东超华科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2010年12月26日在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年12月15日发出。公司本届监事会监事3人，出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席杨忠岩先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过公司《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2010 年5 月22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2,000 万元补充公司流动资金。使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于今年11月19日如期归还。现募集资金专用账户帐上余额5，687万元。

　　根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司同意继续使用2，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为5.1%），预计可以节约财务费用约51万元。

　　本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十二月二十六日