证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-037

　　焦点科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议的会议通知于2010年12月18日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月24日以现场与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长沈锦华先生主持会议。全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　与会董事充分讨论审议，选举产生了各专业委员会委员及主任委员，名单如下：

　　<1>审计委员会：

　　主任委员：刘爱莲 委员：姚瑞波、钱志新、刘爱莲

　　<2>薪酬与考核委员会：

　　主任委员：刘丹萍 委员：许剑峰、刘丹萍、刘爱莲

　　<3>提名委员会：

　　主任委员：钱志新 委员：黄良发、刘丹萍、钱志新

　　<4>战略委员会：

　　主任委员：沈锦华 委员：沈锦华、沈捷尔、钱志新

　　专业委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

　　3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任沈锦华先生为公司总经理；姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生为公司副总经理；丁光宇先生为公司副总经理兼董事会秘书；顾军先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，同本届董事会。丁光宇先生、顾军先生简历附后。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　同意聘任刘九兰女士为公司内部审计部负责人。刘九兰女士简历附后。

　　5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　焦点科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月二十八日

　　附件一：

　　1、丁光宇先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1972年2月，本科学历。历任交通银行南京分行科员、浦发银行南京分行科长、南大科技园股份有限公司部门经理、上海罗邦投资咨询有限公司副总经理。2007年加入南京焦点，现任本公司董事会秘书、副总经理。截至2010年12月23日，丁光宇先生持有公司股份244,269股。除上述外，丁光宇先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。丁光宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　2、顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1973年11月，本科学历，曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和上海众华沪银会计师事务所有限公司，2010年5月加入焦点科技股份有限公司，现任本公司总经理助理、文笔网路科技有限公司（台湾）董事。截至2010年12月23日，顾军先生未持有公司股票。除上述外，顾军先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　3、刘九兰女士，中国公民，无境外居留权，出生于1958年8月，中专学历。2001年4月至2004年5月任南京焦点科技开发有限公司财务会计；2004年5月至2007年9月任焦点科技股份有限公司财务经理；2007年9月至今任职公司内审部。截至2010年12月23日，刘九兰女士持有公司股份122,135股。除上述外，刘九兰女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘九兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-038

　　焦点科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议的会议通知于2010年12月18日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由谢永忠先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。选举谢永忠先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　焦点科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十二月二十八日

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-039

　　焦点科技股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年6月7日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金设立网络保险代理公司的议案》，同意公司使用超额募集资金10,000万元出资设立全资保险代理公司，用于开展保险代理电子商务平台业务。详细内容刊登于2010年6月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金设立网络保险代理公司的公告》。

　　目前该保险代理公司已完成相应的工商登记手续并取得《企业法人营业执照》，基本信息如下：

　　公司名称：新一站保险代理有限公司

　　公司住所：南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座2楼

　　企业类型：有限公司（法人独资）私营

　　法定代表人：沈锦华

　　注册资本：人民币10000万元

　　注 册 号：320191000025575

　　营业期限：2010年12月24日 至 ******

　　经营范围：许可经营项目：在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月二十八日