证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０４１

浙江英特集团股份有限公司

六届十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月１７日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届十八次（临时）董事会议的通知。会议于２０１０年１２月２７日召开。经多数董事同意，本次会议采用通讯表决方式进行。会议应到董事９人，实际出席会议的董事９人，符合公司章程的有关规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

㈠审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意浙江英特药业有限责任公司现金出资１，５３０万元（其他股东现金出资１，４７０万元），将其控股子公司宁波英特药业有限公司的注册资本从１，７００万元增加到４，７００万元，所增资金主要用于对宁波英特物流有限公司的增资。

同意宁波英特药业有限公司现金出资２，８５０万元，将其全资子公司宁波英特物流有限公司的注册资本从１５０万元增加到３，０００万元，所增资金主要用于沿海仓储物流库项目土地资源的获取。

同意宁波英特物流有限公司出资不超过３，０００万元在宁波慈溪地区购置土地，作为沿海仓储物流库项目用地。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１０年１２月２８日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０４２

浙江英特集团股份有限公司

关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）拟现金出资１，５３０万元（其他股东出资１，４７０万元），对宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特药业”）增资３，０００万元，将宁波英特药业的注册资本从１，７００万元增加到４，７００万元。同时，宁波英特药业拟现金出资２，８５０万元，对宁波英特物流有限公司（简称“宁波英特物流”）增资２，８５０万元，将宁波英特物流的注册资本从１５０万元增加到３，０００万元。

２０１０年１２月２７日，公司六届十八次董事会议审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的议案》。本次增资经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。

宁波英特物流为宁波英特药业的全资子公司，宁波英特药业为英特药业的控股子公司，英特药业为本公司控股子公司（本公司持有其５０％的股份），根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述增资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

㈠宁波英特药业增资基本情况

１、增资方案

１）增资数额：３，０００万元，其中：英特药业出资１，５３０万元，应小平等其他股东出资１，４７０万元。本次增资后，宁波英特药业的注册资本将从１，７００万元增加到４，７００万元。

２）出资方式：各股东按持股比例以现金方式出资。

３）出资期限：首期出资６００万元（其中：英特药业出资３０６万元，其他股东出资２９４万元），余额根据公司法的规定和资金需求情况在两年内逐步到位。

４）资金用途：所增资金专项用于对宁波英特物流的增资。

２、宁波英特药业基本情况

公司名称：宁波英特药业有限公司

注册地址：慈溪市古塘街道担山北路８９８号

法定代表人：张一鸣

公司类型：有限责任公司

注册资本：１，７００万元

成立日期：１９９４年１月

经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械经营（按许可证核定范围经营）；预包装食品批发；汽车货运服务；中药饮片加工（仅限分支经营）。一般经营项目：化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品、保健食品批发、零售；中药材收购（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

３、增资前后宁波英特药业的股权结构

本次增资前，英特药业持有宁波英特药业５１％股权，其他股东持有宁波英特药业４９％股权。本次增资后，宁波英特药业的股权结构未发生变化。

４、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

㈡宁波英特物流增资基本情况

１、增资方案

１）增资数额：２，８５０万元，全部由宁波英特药业出资。本次增资后，宁波英特物流的注册资本将从１５０万元增加到３，０００万元。

２）出资方式：宁波英特药业独家以现金方式增资。

３）出资期限：首期出资５７０万元，余额根据公司法的规定和资金需求情况在两年内逐步到位。

４）资金用途：购置沿海仓储物流库项目用地。

２、宁波英特物流基本情况

公司名称：宁波英特物流有限公司

注册地址：慈溪市附海镇工业开发区新塘路

法定代表人：张一鸣

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：１５０万元

成立日期：２０１０年４月

经营范围：许可经营项目：普通货运（有效期到２０１３年１２月３１日）。一般经营项目：货运配载、国内道路货运代理、仓储理货。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

３、增资前后宁波英特物流的股权结构

本次增资前，宁波英特药业持有宁波英特物流１００％股权。本次增资后，宁波英特物流的股权结构未发生变化。

４、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、为了提升英特药业的整体仓储物流能力，英特药业拟以宁波英特物流为主体，在宁波慈溪地区筹建沿海仓储物流库。沿海仓储物流库建设的关键是项目用地的获取，本次投资主要为宁波英特物流筹集购置项目用地的资金。

２、项目用地将通过招拍挂方式取得，能否最终取得存在不确定性。投资建设沿海仓储物流库事项尚处筹划阶段，具体投资方案需经公司董事会或股东大会审议批准后方可实施进行，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１０年１２月２８日