证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年12月15日至2010年12月25日以通讯方式召开，2010年12月25日为表决日，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、通过关于修订《中原环保股份有限公司独立董事制度》的议案；

　　赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

　　二、通过关于制定《中原环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

　　赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月二十七日