证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第四届董事会第19次会议于2010年12月17日发出通知，并于2010年12月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司累积投票制实施细则》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），该细则尚需提交股东大会审议。

　　同意9票， 无反对和弃权票。

　　二、审议通过《关于调整对四川华仪电器有限公司投资的议案》。

　　1、关于受让四川华仪股权的调整情况

　　原方案：公司第四届董事会第14次会议审议通过了《关于受让四川华仪电器有限公司部分股权的议案》，本公司拟受让德阳明源电力（集团）有限公司所持有的四川华仪电器有限公司（以下简称"四川华仪"）46%的股权，本公司控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司（以下简称"华仪科技"）拟受让赵章明所持有的四川华仪5%的股权。

　　经四川华仪股东各方友好协商，现调整为：本公司受让德阳明源电力（集团）有限公司所持有的四川华仪46%的股权事项保持不变；华仪科技放弃受让赵章明所持有的四川华仪5%的股权。调整后，四川华仪股东为：本公司持有其46%的股权，德阳明源电力（集团）有限公司持有其49%的股权，赵章明持有其5%的股权。

　　2、关于向四川华仪增资事项的调整情况

　　原方案：公司第四届董事会临时会议审议通过了《关于向控股子公司四川华仪电器有限公司增资的议案》，四川华仪股东各方拟按出资比例现金增资5800万元，其中本公司现金增资2668万元。

　　经四川华仪股东各方友好协商，现调整为：四川华仪以未分配利润3160万元转增注册资本。转增完成后，四川华仪的注册资本将增至5160万元。其中：本公司累计出资2373.60万元，仍占注册资本的46%。

　　同意9票， 无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　2010年12月27日