证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华地产股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年12月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月20日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向汕头市中海房地产公司借款不超过2亿元人民币的议案》；

　　因公司经营需要，董事会同意公司向汕头市中海房地产公司（以下简称"中海公司"）借款不超过人民币2亿元，用于补充公司的流动资金，借款方式为信用借款，借款利率按照中国人民银行同期贷款的基准利率计算，具体借款额、借款期限以公司与中海产公司签订的相关借款合同为准。

　　中海公司与本公司不存在关联关系。

　　公司于2010年8月25日，与中海公司签订《借款合同》，已向中海公司借款4850万元。4850万元借款纳入2亿元借款额度内。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于制定公司〈印章管理制度〉的议案》

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　第二、三项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。

　　特此公告。

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　2010年12月27日