证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

２０１０年１２月１１日，公司董事会分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

１、召集人：科林环保装备股份有限公司董事会；

２、股权登记日：２０１０年１２月２０日；

３、召开时间：２０１０年１２月２７日上午９：００；

４、召开方式：以现场投票表决方式召开；

５、召开地点：苏州工业园区通园路２１０号科林大厦会议室；

６、主持人：董事长宋七棣先生。

三、会议出席情况

出席本次大会的股东、股东代表人或股东委托代理人共 １２ 人，代表有表决权的股份 ５５，４５３，６５１ 股，占公司股份总数的７３．９４％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议情况

大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

１、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》具体详细修改如下：

《公司章程》全文已经于２０１０年１２月１１日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票为５５，４５３，６５１股，占出席会议的有效表决权的１００ ％；反对票为０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权票为０股，占出席会议的有效表决权的０％。

２、审议并通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》，对原《募集资金管理办法》中募集资金专户存储、使用、项目变更、管理与监督等部分条款进行了修改。修改后的《募集资金管理办法》全文已经于２０１０年１２月１１日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票为５５，４５３，６５１股，占出席会议的有效表决权的１００％；反对票为０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权票为０股，占出席会议的有效表决权的０％。

五、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天银律师事务所指派余春江律师、张宇律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定；科林环保装备股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会所审议通过的决议合法、有效。

《关于科林环保装备股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议的法律意见书》全文详见２０１０年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

１、科林环保装备股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议；

２、北京市天银律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

科林环保装备股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十七日