证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１０临－０５８

浙江钱江摩托股份有限公司

第四届董事会

第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三十二次会议，于２０１０年１２月１７日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１０年１２月２７日以通讯方式召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于批准子公司对外投资的议案》。

同意全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称“瓯联公司”）出资人民币３，５４５．４４万元增资参股浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳公司”）。本次参股前，嘉澳公司的注册资本为人民币５，０００万元，其中桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌公司”）占６５．５％，桐乡中祥化纤有限公司（以下简称“中祥公司”）占９．５％，利鸿亚洲有限公司（以下简称“利鸿公司”）占２５％。本次参股，由瓯联公司和君润国际投资有限公司（以下简称“君润公司”）共同增资参股，同时利鸿公司将其持有的嘉澳公司８７０万股转让给君润公司。本次参股后，嘉澳公司的注册资本将变更为人民币５，５００万元，股权结构将变更为顺昌公司占５９．５４％，中祥公司占８．６４％，利鸿公司占６．９１％，君润公司占１８．０９％，瓯联公司占６．８２％。授权瓯联公司签署有关协议和文件， 并具体办理相关事宜。

表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体情况详见同日刊登的《对外投资公告》。

二、审议通过《关于批准子公司参与土地竞买及开发事项的议案》。

为进一步推进公司既定的多元化发展战略，提高公司资金使用效率，并改善公司产业结构和效益结构，批准浙江益鹏发动机配件有限公司（为本公司的全资子公司，以下简称“益鹏公司”）与杭州鹏达投资有限公司（以下简称“鹏达公司”）联合参与常州市国土资源局挂牌出让地块的竞买，并在竞买成功后共同开发。在竞得土地使用权后，双方以现金方式出资共同设立项目公司，项目公司的注册资金暂定为人民币５，０００万元，其中益鹏公司出资３，０００万元，占比６０％，鹏达公司出资２，０００万元，占比４０％。授权益鹏公司具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。相关地块情况如下表：

若土地竞买成功，根据公司章程的有关规定，该议案须提交公司股东大会审议。

上述议案的表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体情况详见同日刊登的《关于常州项目合作竞买及开发事宜的公告》。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２８日

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１０临－０５９

浙江钱江摩托股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

２０１０年１２月２７日，公司四届三十二次董事会审议通过了《关于批准子公司对外投资的议案》，同意全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称“瓯联公司”）出资人民币３，５４５．４４万元增资参股浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳公司”）。本次参股前，嘉澳公司的注册资本为人民币５，０００万元，其中桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌公司”）占６５．５％，桐乡中祥化纤有限公司（以下简称“中祥公司”）占９．５％，利鸿亚洲有限公司（以下简称“利鸿公司”）占２５％。本次参股，由瓯联公司和君润国际投资有限公司（以下简称“君润公司”）共同增资参股，同时利鸿公司将其持有的嘉澳公司８７０万股转让给君润公司。本次参股后，嘉澳公司的注册资本将变更为人民币５，５００万元，股权结构将变更为顺昌公司占５９．５４％，中祥公司占８．６４％，利鸿公司占６．９１％，君润公司占１８．０９％，瓯联公司占６．８２％。授权瓯联公司签署有关协议和文件， 并具体办理相关事宜。

２、董事会审议议案的表决情况

公司四届三十二次董事会以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于批准子公司对外投资的议案》。根据本公司章程的规定，该议案无须提交股东大会审议。

３、本次投资不构成关联交易。

二、交易各方的基本情况

１、桐乡市顺昌投资有限公司

注册资本：人民币２，５００万元

法定代表人：沈健

公司类型：有限责任公司

住所：桐乡市梧桐街道经济开发区３２０国道南一期工业区

经营范围：许可经营项目（无）。一般经营项目：实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

顺昌公司为嘉澳公司的第一大股东，其实际控制人为沈健。

２、桐乡中祥化纤有限公司

注册资本：７５０万美元

法定代表人：届凤祥

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：桐乡市洲泉工业区

经营范围：生产销售差别化化学纤维、真丝面料。

股权结构：港高国际贸易有限公司占６６．６７％，桐乡市凤翔化纤有限公司占３３．３３％。

３、利鸿亚洲有限公司（ＨＯＳＴ ＶＡＮＴＡＧＥ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ）

地址：香港九龙尖沙咀广东道３０号新港中心１座５楼５１１室（ＵＮＩＴ ５１１ ＴＯＷＥＲ １ ＳＩＬＶＥＲＣＯＲＤ ３０ ＣＡＮＴＯＮ ＲＤ ＴＳＩＭＳＨＡＴＳＵＩ ＫＬ）

业务性质：ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ

法律地位：ＢＯＤＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ

股权结构：ＲＩＣＨ ＴＩＭＥ ＴＲＡＤＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ占１００％。

４、君润国际投资有限公司（ＫＩＮＧＤＯＭ ＰＲＯＦＩＴ ＩＮＴＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ）

地址：ＦＬＡＴ／ＲＭ １０２１ １０／Ｆ ＯＣＥＡＮ ＣＥＮＴＲＥ ＨＡＲＢＯＵＲ ＣＩＴＹ ５ ＣＡＮＴＯＮ ＲＯＡＤ ＴＳＴ ＫＬ

业务性质：ＣＲＯＰ

法律地位：ＢＯＤＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ

股权结构：黄瑞金占１００％。

三、嘉澳公司的基本情况

１、公司名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

２、法定代表人：沈健

３、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

４、注册资本：人民币５，０００万元

５、经营范围：生产销售聚氯乙烯增塑剂和热稳定剂（限偏苯三酸三辛酯、己二酸二辛酯、邻苯二甲酸８１０酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸酐、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、ＰＶＣ液体复合稳定剂）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）

嘉澳公司成立于２００３年１月，为浙江省高新技术企业，主要从事环保型增塑剂的研发、生产和销售。嘉澳公司２００９年度未经审计的净利润为３，０１７．１１万元、营业收入为２９，９２１．３３万元，截止２００９年１２月３１日的总资产为２２，７８３．０８万元、净资产为９，９３４．７４万元，２０１０年１至９月未经审计的净利润为２，３４３．１１万元、主营营业收入为３１，３０３．５８万元，截止２０１０年９月３０日的总资产为２７，２８７．１１万元、净资产为１１，２６５．４６万元，经营情况正常。

四、对外投资的主要内容

１、增资参股方案

瓯联公司以人民币３，５４５．４４万元增资参股嘉澳公司，君润公司以美元增资参股嘉澳公司，出资额折合人民币１，１８１．８１ 万元（以出资款项到款当日中国人民银行公布的美元汇率中间价为准），君润公司以美元认购利鸿公司持有的嘉澳公司股权中的８７０万股股份，出资额折合人民币８，２２５．４２万元（以出资款项到款当日中国人民银行公布的美元汇率中间价为准）。本次参股完成后，嘉澳公司的注册资本由目前的５，０００万元增至５，５００万元。股权结构将变更为顺昌公司占５９．５４％，中祥公司占８．６４％，利鸿公司占６．９１％，君润公司占１８．０９％，瓯联公司占６．８２％。

２、出资方式和金额

瓯联公司以现金出资人民币３，５４５．４４万元，资金来源为自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

瓯联公司增资参股嘉澳公司，是为优化本公司产业结构、加快推进企业转型升级工作而实施的创投项目。本次增资参股有利于公司充分利用创投业务的推手功能，进一步实现多元化经营，从而形成新的利润增长点。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２８日

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１０临－０６０

浙江钱江摩托股份有限公司

关于常州项目合作竞买

及开发事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作竞买及开发事宜概述

２０１０年１２月２７日，公司四届三十二次董事会审议通过了《关于批准子公司参与土地竞买及开发事项的议案》：为进一步推进公司既定的多元化发展战略，提高公司资金使用效率，并改善公司产业结构和效益结构，批准浙江益鹏发动机配件有限公司（为本公司的全资子公司，以下简称“益鹏公司”）与杭州鹏达投资有限公司（以下简称“鹏达公司”）联合参与常州市国土资源局挂牌出让地块的竞买，并在竞买成功后共同开发。在竞得土地使用权后，双方以现金方式出资共同设立项目公司，项目公司的注册资金暂定为人民币５，０００万元，其中益鹏公司出资３，０００万元，占比６０％，鹏达公司出资２，０００万元，占比４０％。授权益鹏公司具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。相关地块情况如下表：

若土地竞买成功，根据公司章程的有关规定，该议案须提交公司股东大会审议。

公司四届三十二次董事会以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过上述议案。

本次交易不构成关联交易。

二、合作方介绍

１、企业名称：杭州鹏达投资有限公司

２、住所：杭州市下城区建国北路河滨商务楼８０１室

３、法定代表人：潘家俊

４、注册资本：１，５００万元人民币

５、公司类型：有限责任公司

６、经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），房产中介；承接：园林绿化工程施工；批发、零售：苗木，盆景，建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目。

７、成立日期：２００７年６月７日

８、股权结构：潘家俊占６０％，潘捷占３０％，陆影占１０％。

三、合作竞买及开发事宜的主要内容

１、益鹏公司与鹏达公司联合竞买土地使用权，竞买土地使用权的投标保证金由双方按所持项目公司的股权比例分摊。

２、在竞得土地使用权后，益鹏公司与鹏达公司以现金方式出资共同设立项目公司，项目公司注册资金暂定为人民币５，０００万元，其中，益鹏公司占６０％股权，鹏达公司占４０％股权。项目公司设董事会，董事会成员由五人组成，其中益鹏公司委派三名，鹏达公司委派二名；董事长为公司的法定代表人，由益鹏公司委派；项目公司财务总监由益鹏公司委派；项目公司总经理由鹏达公司委派。竞得土地使用权后，由项目公司与有关单位签署正式的项目土地使用权的交易协议。

３、竞得土地使用权后，项目公司的注册资金先用于支付土地出让金。

４、本次合作，双方直接投入项目的资金总额预计不超过人民币１２亿元，项目资金不足部分由项目公司以融资解决。

５、在竞得土地使用权后，鹏达公司负责项目具体开发实施。

６、若未能竞得土地使用权的，本次合作终止。

四、合作竞买及开发的目的、存在的风险和对公司的影响

本次合作竞买及开发有利于进一步推进公司既定的多元化发展战略，提高公司资金使用效率，并改善公司产业结构和效益结构，推动公司快速、有序、高效发展。

五、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２８日