证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１０年１２月１８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－２６），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会为２０１１年第一次临时股东大会。

２、本次股东大会经公司第三届董事会２０１０年第一次临时会议决议召开。

３、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１１年１月６日（星期四）下午１４：００时。

（２）网络投票时间：２０１１年１月６ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、股权登记日：２０１０年１２月２８日

５、现场会议召开地点：公司１０２会议室

６、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年１２月２８日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

１、审议《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；

１．１ 激励计划的目的

１．２ 激励对象的确定依据和范围

１．３ 激励计划的股票来源和数量

１．４ 股票期权的分配

１．５ 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

１．６ 股票期权行权价格及确定依据

１．７ 授予及行权条件

１．８ 激励计划的调整方法和程序

１．９ 授予程序及行权程序

１．１０公司与激励对象各自的权利与义务

１．１１激励计划的变更与终止

１．１２会计处理与业绩影响

１．１３附则

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 。

根据《公司章程》规定，以上议案以特别决议方式审议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

监事会将在本次会议上作 《关于本次股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》报告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记

手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：金发科技股份有限公司董事会办公室

地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司

邮编：５１０５２０

３、登记时间：自２０１０年１２月２９日开始，至２０１１年１月５日下午１７：００时结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０２０—８７０３７６１６、０２０－８７０３７３３３ 传真：０２０—８７０７１４７９

（３）会议联系人：谭国标 罗小兵

五、网络投票程序

１、本次临时股东大会网络投票的时间为２０１１年１月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８１４３；投票简称：“金发投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入。

２）在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：９９元代表总议案，１．００元代表议案一，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３）在“申报股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

４、投票举例

１）股权登记日持有“金发科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

２）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见２０１０年１２月１８日刊登的《金发科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（公告编号：临２０１０－２７）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次会议登记时间截止之前送达。

七、 备查文件

公司第三届董事会２０１０年第一次临时会议资料。

金发科技股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十八日

附件一：

金发科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司２０１１年１月６日召开的２０１１年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如欲对议案一的全部事项投相同意见，只需在议案一总项的“同意”、 “反对”、 “弃权”栏内相应处填上“√”，以下各分项可不填。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日