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证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2010-031 江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 2010-12-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议(以下简称"会议")通知于2010年12月20日以电话、邮件方式送达,会议于2010年12月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长黄小平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: 审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》 表决情况:赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。 自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。 特此公告。 江苏常发制冷股份有限公司董事会 2010年12月28日 本版导读:
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