证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 编号：2010-055

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知已于2010 年12月20日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出，会议于 2010 年 12月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于《公司治理专项活动整改报告》的议案》。

　　（《公司治理专项活动整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网）。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十八日

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2010-056

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知于2010年12月20日以书面方式送达。会议于2010年12月27日以现场会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席许芬主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于《公司治理专项活动整改报告》的议案》。

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司监事会

　　二○一○年十二月二十八日