证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2010-020

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年12月24日下午四时在兰州雁滩公司证券部会议室召开。公司董事长毛鹏茜先生因工作变动原因，向公司辞去董事及董事长职务。经与会董事共同推举，会议由公司董事程剑主持。应参加本次会议董事10名，实际参加会议董事10名，公司监事会部分监事和高管人员列席本次会议。会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成以下决议：

　　以10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案。会议选举梁习明先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二十七日

　　附梁习明先生简历：

　　梁习明，男，1959年5月生，研究生学历，机电高级工程师，历任靖远矿务局红会四矿技术员，靖远矿务局机械动力处主任科员、主任工程师，靖远矿务局魏家地矿副矿长，靖远煤业有限责任公司魏家地矿矿长，靖远煤业有限责任公司副总经理，靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、总经理、党委常委，本公司董事。

　　梁习明先生未持有公司股份，也不存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2010-021

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司董事长毛鹏茜先生因工作变动原因，已于2010年12月23日向公司递交了辞去公司董事及董事长职务的书面辞呈，根据公司章程有关规定，毛董事长的辞呈自送达董事会时生效，至此毛鹏茜先生不在本公司担任任何职务。

　　公司对毛董事长四年多来勤勉敬业的工作精神表达诚挚的敬意，对毛董事长为公司安全生产和经营管理做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　公司董事会已于2010年12月24日选举董事梁习明先生为公司董事长，详见公司同日刊登于证券时报和巨潮资讯网的第六届董事会第十次会议决议公告。公司将尽快完成董事补选工作。

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十七日