许昌远东传动轴股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2010-036TitlePh

许昌远东传动轴股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

2010-12-28 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2010年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午9:30分，会期半天

　　4、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　5、会议召开方式：现场会议

　　6、会议主持人：公司董事长刘延生先生

　　7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表人出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计17人，其所持有表决权的股份总数为13250万股，占公司有表决权总股份数70.86%。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

　　四、会议议案审议情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长刘延生先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）、审议通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》。会议以累积投票制选举刘延生先生、徐开阳先生、杨国军先生、史彩霞女士、葛子义先生、周永川先生为公司第二届董事会非独立董事，谭焕珠先生、喻立忠先生、汤书昆先生为独立董事，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　1、选举刘延生先生为公司第二届董事会非独立董事