证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１０－００２

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１０年１２月２５日在江苏省新沂市苏沂乐乡大酒店贵宾楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于２０１０ 年１２月１５ 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本和实收资本的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１５８０号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏蓝丰生物化工股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１９００万股，每股面值１元，每股发行价格为４３．２０元，共募集资金８２０８０万元，扣除相关发行费用６６２５．９４万元后，公司实际募集资金净额为７５４５４．０６万元，其中，公司新增注册资本１９００万元，余额７３５５４．０６万元计入资本公积。上述募集资金到位后，公司注册资本和实收资本均由５５００万元增加到７４００万元。

公司将尽快办理工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于修改上市后适用的＜公司章程＞的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

本次董事会根据上市后情况对《公司章程》进行修改，并将正式生效修改后的《公司章程》报工商登记部门备案。

具体修改条款如下：

１、第二条第三款原文为：“２０１０年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”

现修改为：“２０１０年１１月９日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８０号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股１９００万股，并于２０１０年１２月３日在深圳证券交易所上市。”

２、第五条第一款原文为：“公司注册资本为人民币【】万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币７４００万元。”

３、第二十三条原文为：“公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。”

现修改为：“公司股份总数为７４００万股，公司的股本结构如下：”

４、其他条款维持不变。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、审议通过了《关于制订公司各项管理制度的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

经董事会审议，同意本议案所附下列各项公司管理制度：

１、《敏感信息排查管理制度》

２、《内幕信息知情人管理制度》

３、《外部信息使用人管理制度》

４、《投资者关系管理制度》

５、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

６、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》

７、《独立董事年报工作制度》

８、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

９、《合同管理制度》

以上制度自审议通过后立即生效。

以上制度的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

公司于２０１０年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第一、二项议案本次无需提交公司股东大会审议。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月二十五日

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１０－００３

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二次会议于２０１０ 年１２月１５ 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于２０１０ 年１２月２６日上午９：００在新沂市苏沂乐乡大酒店贵宾楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 ３ 人，实际参会监事 ３ 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本和实收资本的议案》。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１５８０号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏蓝丰生物化工股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１９００万股，共募集资金８２０８０万元，扣除相关发行费用６６２５．９４万元后，公司实际募集资金净额为７５４５４．０６万元，其中，公司新增注册资本１９００万元，余额７３５５４．０６万元计入资本公积。上述募集资金到位后，公司注册资本和实收资本均由５５００万元增加到７４００万元。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月二十六日