证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2010-0569

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年12月27日，深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会十四次会议形成决议，决定聘任张金良先生为公司董事会秘书。张金良先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会决定从2010年12月27日起，正式聘任张金良先生为公司董事会秘书，从即日起董事长胡永峰先生不再代行董事会秘书职责。

　　公司独立董事金立刚、沈松勤、王天广先生对此发表以下意见：

　　1、同意聘任张金良先生为公司董事会秘书。董事会的批准程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　2、经审查张金良先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不能担任董事会秘书的情况以及未被中国证监会确定为市场禁入者。其具备了行使职权的任职条件和职业素质。

　　张金良简历：男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月出任本公司副总经理。张金良先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

　　董事会秘书通讯方式如下：

　　办公电话：0755-83668425

　　传 真：0755-83668427

　　通讯地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1308室

　　电子邮箱：zhangjl@udcgroup.com

　　特此公告。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二0 一0 年十二月二十七日

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司2010年12月17日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2010年12月27日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十四次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、王天广先生、金立刚先生、沈松勤先生,应参加8人，实际参加8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议《聘任张金良先生为公司董事会秘书》的议案。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　张金良,男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月出任本公司副总经理。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年十二月二十七日